上海机电股份有限公司 二○○五年年度股东大会决议公告(等)
[] 2006-05-26 00:00

 

  证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2006-009

  上海机电股份有限公司

  二○○五年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月25日在上海茂名南路59号锦江饭店小礼堂以现场方式召开,股东大会通知于2006年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  出席本次股东大会的股东(或其授权代理人)62 名,代表股份数 409642434     股,占公司总股本的48.6480%(其中国有法人股股东1名,持有402933637股,占非流通股股本的100%;流通股A股股东51名,持有98803 股,占公司流通股A股股本的0.0367%;流通股B股股东10 名,持有6609994股,占公司流通股B股股本的3.6682%),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

  经过大会审议和表决,通过了以下决议:

  一、公司二○○五年度报告及年报摘要

  参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:

  同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

  二、公司二○○五年度董事会工作报告

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %;

  其中非流通股 东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

  三、公司二○○五年度监事会工作报告

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;

  反对: 33503 股,占参加表决总股数的 0.0081 %;

  弃权: 270340 股,占参加表决总股数的 0.0659 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %;

  反对: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %;

  弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

  四、公司二○○五年度财务决算报告

  参加表决的总股数为: 409642434股,意见如下:

  同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

  五、二○○五年度利润分配方案

  以公司2005年末的总股本852,282,757股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计85,228,275.70元。

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409334800 股,占参加表决总股数的99.9251 %;

  反对: 75374 股,占参加表决总股数的 0.0183 %;

  弃权: 232260 股,占参加表决总股数的 0.0566 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 45932 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4885%;

  反对: 45071 股,占参加表决流通股A股股数的 45.6170 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %;

  反对: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %;

  弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

  六、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的议案

  参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:

  同意: 409406734 股,占参加表决总股数的 99.9426 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 232500 股,占参加表决总股数的 0.0567 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87563 股,占参加表决流通股A股股数的 88.6238 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 8040 股,占参加表决流通股A股股数的 8.1374 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6385534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0    %;

  弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

  七、关于聘请安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409395436 股,占参加表决总股数的 99.9398 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 243798 股,占参加表决总股数的 0.0595 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 76265 股,占参加表决流通股A股股数的 77.1890 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 19338 股,占参加表决流通股A股股数的 19.5722 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6385534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0    %;

  弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

  八、关于推选王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409366894 股,占参加表决总股数的 99.9329 %;

  反对: 41280 股,占参加表决总股数的 0.0100 %;

  弃权: 234260 股,占参加表决总股数的 0.0571 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;

  反对: 41280 股,占参加表决流通股A股股数的 41.7801 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6383534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.5740 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 226460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.4260 %。

  九、关于推选徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对:    0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权:    0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %。

  十、关于推选范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %。

  十一、关于推选柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %。

  十二、关于推选柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %。

  十三、关于推选叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945%;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %。

  十四、关于推选陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %。

  十五、关于推选梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  十六、关于推选吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945%;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  十七、关于推选王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  十八、关于推选张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  十九、关于推选俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对:    3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权:    38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  二十、关于推选谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  二十一、关于推选徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案

  参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:

  同意: 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;

  弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的    0 %;

  弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

  二十二、关于修改公司章程部分条款的议案

  参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:

  同意: 409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %;

  反对: 3200    股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 9001    股,占参加表决总股数的 0.0021 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对:    0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;

  弃权:    0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

  二十三、关于修改公司股东大会议事规则的议案

  参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:

  同意: 409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对:    0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;

  弃权:    0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

  二十四、关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案

  参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:

  同意: 409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %;

  反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;

  弃权: 9001    股,占参加表决总股数的 0.0021 %;

  其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;

  其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:

  同意: 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %;

  反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;

  弃权: 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %;

  其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:

  同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;

  反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;

  弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

  本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

  上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,其中《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司股东大会议事规则的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。选举公司董事会成员和公司监事会成员的议案系逐项表决。

  律师认为,公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  上海机电股份有限公司

  二○○六年五月二十六日

  证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2006-010

  上海机电股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司第五届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2006年5月15日送达董事、监事,会议于2006年5月25日在锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

  一、推选王成明先生担任公司董事长;

  二、推选徐伟先生、范秉勋先生担任公司副董事长;

  三、聘请柳振铎先生担任公司总经理;

  四、聘请王心平先生担任公司常务副总经理;

  五、聘请胡雄卿先生担任公司副总经理;

  六、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、总会计师;

  七、关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案。

  由于董事会成员的调整,经本次董事会讨论决定,对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整:

  1、战略委员会成员中,金明达先生不再担任委员,增补柳振铎先生担任委员;

  2、提名委员会成员中,陈国辉、毛文兴先生不再担任委员,增补王志强、张人骥先生担任委员;

  3、审计委员会成员中,陈国辉先生不再担任主任委员;毛文兴先生不再担任委员,增补张人骥先生担任主任委员;王志强先生担任委员。

  4、薪酬与考核委员会中,毛文兴先生不再担任主任委员,增补王志强先生担任主任委员

  与会董事对以上议案均表决同意。

  特此公告

  上海机电股份有限公司董事会

  二○○六年五月二十六日

  附:简历

  王成明先生:1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海电气集团股份有限公司董事长,上海机电股份有限公司董事长。

  徐伟先生: 1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气资产管理有限公司副总裁,上海机电股份有限公司副董事长。

  范秉勋先生:1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。

  柳振铎先生: 1948年出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任上海良工阀门厂副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电机(集团)总公司总经理,上海电气(集团)总公司基础件事业部部长。现任上海电气(集团)总公司副总裁,上海机电股份有限公司董事、总经理。

  王志强先生: 1957年出生,大学本科学历,高级会计师、中国注册会计师。曾任上海电机(集团)有限公司董事、财务总监,上海久事公司计财部副总经理,上海市城市建设投资开发总公司计财部总经理、副总会计师。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理,上海焦化有限公司监事长,上海原水股份有限公司监事长,上海机电股份有限公司独立董事。

  张人骥先生: 1942年出生,硕士研究生学历,教授。曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS教研室主任。现任上海国家会计学院教授,上海广电信息产业股份有限公司独立董事,上海第一医药股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公司独立董事。

  王心平先生:1954年出生,大专学历。曾任上海联合开利公司董事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。

  胡雄卿先生:1947年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海印包总公司对外投资办公室主任,上海紫光机械有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

  司文培先生:1964年出生,大学学历,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、总会计师。

  证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2006-011

  上海机电股份有限公司第五届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司第五届监事会第一次会议的会议通知以书面形式在2006年5月15日送达监事,会议于2006年5月25日在锦江饭店小礼堂召开,公司监事应到5人,实到5人,监事长俞银贵主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

  推选俞银贵先生担任公司监事会监事长。

  与会监事对以上议案均表示同意。

  特此公告。

  上海机电股份有限公司监事会

  二○○六年五月二十六日

  附简历:

  俞银贵先生:1950年出生,研究生学历,高级经济师。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司财务总监,上海机电股份有限公司监事长。

 
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