杭州钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议公告
[] 2006-05-26 00:00

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有临时提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  杭州钢铁股份有限公司董事会于2006年4月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2005年度股东大会的通知,会议于2006年5月25日上午9:30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份数420,658,330股,占公司总股本的65.18%。公司董事长童云芳先生因公在外未能出席本次股东大会,特授权委托公司副董事长袁明观先生主持大会,公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议,上海市方达律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  (一)审议通过《2005年度董事会工作报告》

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (二)审议通过《2005年度监事会工作报告》

  420,538,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的99.97%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;120,000股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0.03%。

  (三)审议通过《2005年财务决算报告》

  420,538,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的99.97%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;120,000股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0.03%。

  (四)审议通过《2006年财务预算方案》

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (五)审议通过《2005年度报告及摘要》

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (六)审议通过《关于2005年度利润分配预案》

  经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2005年母公司实现净利润211,089,236.61元,提取10%法定公积金21,108,923.66元,提取5%法定公益金10,554,461.83元,当年可供股东分配的利润179,425,851.12元,加上年初转入的未分配利润1,197,338,982.88元,实际可供股东分配利润1,376,764,834.00元。按2005年末公司总股本645,337,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币(含税),合计派发现金109,707,375.00元,剩余未分配利润1,267,057,459.00元,结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (七)审议通过《2006年度技术改造计划》

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  420,630,430股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的99.99%;27,900股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0.01%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (九)审议通过《关于经销加工合同的议案》,议案内容详见上海证券交易所网站。因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  620,830股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的83.80%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;120,000股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的16.20%。

  (十)审议通过《关于2006年日常关联交易的议案》,议案内容详见上海证券交易所网站。因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  620,830股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的83.80%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;120,000股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的16.20%。

  (十一)审议通过《关于修改公司章程的议案》,议案内容详见上海证券交易所网站。

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (十二)审议通过《关于修改股东大会工作条例的议案》,议案内容详见上海证券交易所网站。

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (十三)审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》,议案内容详见上海证券交易所网站。

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (十四)审议通过《关于修改监事会工作条例的议案》,议案内容详见上海证券交易所网站。

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (十五)审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

  420,658,330股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、杭州钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议;

  2、上海市方达律师事务所出具的《法律意见书》。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二○○六年五月二十五日

  股票简称:G杭钢        证券代码:600126         编号:临2006-008

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