股票简称：北新建材     股票代码：000786     公告编号：2006-013

　　北新集团建材股份有限公司

　　第三届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2006年5月21日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第十七次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2006年5月24日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》。

　　北新物流有限公司（以下简称“北新物流”）是公司控股80%的子公司。根据北新物流生产经营的需要，公司决定为北新物流向深圳市商业银行福星支行申请的综合授信额度人民币1.6亿元提供连带责任担保，额度期限15个月；同意北新物流控股子公司深圳北新贸易有限公司为本额度共同使用人，可使用额度不超过人民币3000万元，并由公司和北新物流提供连带责任担保。

　　截止到2006年5月23日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保总额为93,360万元，占公司2005年12月31日经审计的合并会计报表净资产的63.44 %，公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为9,155万元。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2006年5月25日