证券简称：世茂股份     证券代码：600823         编号：临2006———012

　　上海世茂股份有限公司

　　第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年5月21日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）以书面方式向公司全体董事、监事发出了第四届董事会第十九次（临时）会议(以下简称：本次会议)通知。2006年5月26日，本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、孙俊卫董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司5名监事列席了本次会议。

　　本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经充分讨论，形成了如下决议：

　　一、关于同意调整公司独立董事津贴标准的决议；

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　同意适当提高公司独立董事津贴标准，即由原标准———每位独立董事每年度享有人民币5万元（含税）独立董事津贴调整为新标准———每位独立董事每年度享有人民币7万元（含税）独立董事津贴。

　　同意将调整后的公司独立董事津贴标准提交公司2005年度（第十三次）股东大会审议。

　　二、关于同意召开公司2005年度（第十三次）股东大会的决议。

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　有关本决议的详细内容请参见公司2005年度（第十三次）股东大会通知。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月26日

　　证券简称：世茂股份     证券代码：600823     编号：临2006———013

　　上海世茂股份有限公司

　　2005年度（第十三次）股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2006年6月30日下午3：00前，会议具体时间股东大会登记时另行通知。

　　●会议召开地点：上海，会场地点股东大会登记时另行通知。

　　●会议方式：现场召开。

　　●提案：详见会议议程。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司董事会决定于2006年6月30日(星期五)下午3：00前以现场方式召开2005年度(第十三次)股东大会，会议召开地点：上海。会场地点、会议召开具体时间：股东大会登记时另行通知。

　　二、会议议程：

　　1、关于公司2005年年度报告及摘要的议案；

　　2、关于《董事会2005年度工作报告》的议案；

　　3、关于《监事会2005年度工作报告》的议案；

　　4、关于《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》的议案；

　　5、关于《公司2005年度利润分配预案》的议案；

　　6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计事务所的议案；

　　7、关于修改《公司章程》条款的议案；

　　8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　11、关于孙跃凯先生担任第四届董事会董事的议案；

　　12、关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　有关上述第1项至第11项议题的详细内容，请参见公司于2006年4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　有关上述第11项议题的详细内容，请参见公司于2006年5月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2006年6月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；

　　4、公司聘任的会计师事务所的会计师；

　　5、董事会邀请的人员。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记；

　　2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函或传真进行登记；

　　4、登记时间：2006年6月27日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)

　　5、登记地点：上海市九江路619号中福大厦23楼；

　　6、授权委托书(见附件)。

　　五、联系办法：

　　1、联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室；

　　2、邮政编码：200001；

　　3、联系电话：(021)63526600；传真：(021)63524046；

　　4、联系人：葛卫东、俞峰。

　　六、注意事项

　　1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、本公司将根据有关规定规定严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年5月27日

　　附：                         授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席上海世茂股份有限公司2005年度 (第十三次)股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：                     委托人身份证号：

　　委托人持股数额：                        委托人股东帐号：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托日期：2006年 月    日        委托书有效期限：