证券代码：600257     证券简称：洞庭水殖     编号：2006-017号

　　湖南洞庭水殖股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决修改提案的情况；

　　2、本次会议没有临时是案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南洞庭水殖股份有限公司二○○六年年度股东大会于2006年5月26日上午九点在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表3人（均为有限售条件的流通股股东），代表股份数额111,210,000股，占公司总股份的39.06%，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所李荣先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过2005年度董事会工作报告；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　2、审议通过2005年度监事会工作报告；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　3、审议通过2005年度财务决算报告；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　4、审议通过《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　5、审议通过2005年度利润分配预案；

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润22,145,149.03元，提取法定公积金3,360,631.20元，提取法定公益金1,680,315.57元，加上年初未分配利润，累计未分配利润97,641,487.21元。

　　根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　6、审议通过续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　7、审议通过修订《公司章程》的议案；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　8、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　9、审议通过修订《董事会议事规则》的议案；

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　10、审议通过修订《监事会议事规则》的议案。

　　以同意票111,210,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

　　公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南洞庭水殖股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日