证券代码：600055         证券简称：G万东         编号：临2006-012

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年5月26日以现场表决方式召开。会议通知于2006年5月16日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到6人。出席会议的董事有：许家驹先生、蒋达先生、夏朝阳先生、张丹石先生、杨若寒先生、王丽君女士。程京、邢婉丽两位董事因公未出席本次会议委托夏朝阳董事行使表决权，独立董事庞钦壁先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事杨若寒先生行使表决权。公司监事及高管参加、列席会议。会议由赵金梅女士记录。

　　本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由许家驹董事长主持，形成如下决议：

　　一、审议通过了2006年度公司经营工作计划；

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容须提交公司2005年度股东大会审议。

　　二、审议通过了2006年度公司财务预算及投资计划；

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容须提交公司2005年度股东大会审议。

　　三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　根据新《公司法》、《证券法》、证监会发（2006）38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》及北京证监局的要求,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容须提交公司2005年度股东大会审议。

　　四、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　根据新《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和新修订的公司章程，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容须提交公司2005年度股东大会审议。

　　五、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　根据新《公司法》、《证券法》、证监会发（2006）21号《关于发布<上市公司股东大会议事规则>的通知》及北京证监局的要求，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改, 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容须提交公司2005年度股东大会审议。

　　六、审议通过了关于撤销准备车间建制的议案；

　　为适应公司未来现代制造业建设、产业结构调整的需要，同时精简公司建制及人员，公司确定了产品生产转移的工作方针，利用社会资源降低生产制造成本，因此撤消准备车间建制。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案；

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2006年6月26日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式召开2005年度股东大会，会期半天。

　　会议审议以下议题：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　3、2005年度财务决算报告；

　　4、2005年度利润分配方案；

　　5、2006年度公司经营工作计划；

　　6、2006年度公司财务预算及投资计划；

　　7、关于修改《公司章程》的议案；

　　8、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　10、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　11、关于计提对北证投资减值准备的议案；

　　12、关于向银行申请综合授信的议案。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年5月26日

　　证券代码：600055            股票简称：G万东         编号：临2006-013

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2006年5月26日召开。会议应到3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会负责人师志刚先生主持召开。会议审议通过了如下事项：

　　1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　2、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案：

　　根据新《公司法》、《证券法》、北京证监局的要求及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和新修订的《公司章程》，对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　以上议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年5月26日

　　证券代码：600055            证券简称：G万东         编号：临2006-014

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●会议召开时间：2006年6月26日（星期一）上午9：00时

　　●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室

　　●会议召开方式：现场表决

　　北京万东医疗装备股份有限公司经2006年5月26日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2006年6月26日（星期一）上午9：00时，在公司本部办公楼三层会议室以现场表决的方式召开2005年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，具体事项通知如下：

　　一、会议审议事项：

　　1、《2005年度董事会工作报告》；

　　2、《2005年度监事会工作报告》；

　　3、《2005年度财务决算报告》；

　　4、《2005年度利润分配预案》；

　　5、《2006年度公司经营工作计划》；

　　6、《2006年度公司财务预算及投资计划》；

　　7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　11、《关于计提对北证投资减值准备的议案》；

　　12、《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　二、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高管人员。

　　2、截止2006年6月16日（星期五，股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　3、见证律师。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。

　　2、登记时间：2006年6月22日（星期四）9：00时－17：00时

　　3、登记地点：公司证券办公室

　　四、其他事项：

　　1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。

　　2、联系方式：

　　地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号    邮编：100022

　　联系电话：（010）85892598    联系人：赵金梅 王颖

　　传真：（010）85892598

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年5月26日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2005年度股东大会，并代理（无须）行使表决权。

　　受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为                                     。

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示                                 。

　　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。

　　委托人：                                    委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人证券帐户：

　　受托人姓名：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                                委托期限：