股票代码： 600328     股票简称：兰太实业        编号：临2006——— 012

　　内蒙古兰太实业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司 2005年年度股东大会于 2006年 5月 26日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区公司会议室召开，有关会议通知公司已登载于2006年4月26日《中证报》、《上证报》及上海证券交易所网站上。本次会议由董事长王刚先生主持。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份194,382,030 股，占公司股份总数的54.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《董事会2005年度工作报告》；

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　二、审议通过了公司《监事会2005年度工作报告》

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》；

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　四、审议通过了公司《2005年度财务决算和2006年财务预算方案》；

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　五、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；

　　经中天华正会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润86,013,284.312元，提取10%的法定盈余公积金8,601,328.43元，提取10%的法定公益金8,601,328.43元；按公司占子公司权益比例计提法定盈余公积、法定公益金各217,559.90元, 剩余可供股东分配利润为68,375,507.65元。加上结转未分配利润64,880,078.80元，2004年度累计可供股东分配利润为133,255,586.45元。本公司以2005年末总股本359,118,030股为基数,向全体股东实施每10股派发红利0.4元(含税)的利润分配预案，共计分配红利14,364,721.20元,2005年度不进行资本公积转增股本。

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　六、会议以特别决议审议通过了《公司章程》。

　　《公司章程》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　七、审议通过了《股东大会议事规则》。

　　《股东大会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　八、审议通过了《董事会议事规则》。

　　《董事会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　九、审议通过了《监事会议事规则》。

　　《监事会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘宏、闫威律师现场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。

　　特此公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　二○○六年五月二十六日