证券简称：G金鹰         证券代码：600232         编号：临2006-010

　　浙江金鹰股份有限公司

　　2005年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■ 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　■ 本次会议没有新提案提交表决。

　　浙江金鹰股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日上午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，拥有和代表股份141631880股，占公司有表决权总股份数的64.72%，符合《公司法》和本公司章程有关召开股东大会的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，大会由傅国定董事长主持。会议逐项审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　三、审议通过了《公司2005年度报告》正文及其摘要

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　四、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　五、审议通过了《关于公司2005年度红利分配预案》

　　经浙江天健会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润105938580.30元。按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金9914810.81元；加上2004年度未分配利润286801986.64元，扣除2005年内分配的2004年度股利21885188.00元，本年度可供全体股东分配的利润360816610.71元。董事会拟定本次利润分配预案为：以2005年年末总股本218851880股为基数，向全体股东每10股派发1.10元现金红利（含税），派发现金红利总额24073706.80元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　六、审议通过了《关于重新修定〈公司章程〉的议案》

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　七、审议通过了《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　八、审议通过了公司第五届董事会董事提名的议案（采取逐项累计表决）

　　选举傅国定同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举傅品高同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举潘明忠同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举傅明康同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举张建平同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举邵燕芬同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举戴大鸣同志为独立董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举沈玉平同志为独立董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举翟鸿曦同志为独立董事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　九、审议通过了公司第五届监事会董事提名的议案

　　选举袁国庆同志为监事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举乐国海同志为监事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　选举洪东海同志为监事：

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　十、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；

　　1、总的表决结果：同意141631880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、与会股东表决通过了本议案。

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）律师事务所刘志华律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　证券简称：G金鹰        证券代码：600232        公告编号：2006-011

　　浙江金鹰股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年5月12日以书面形式下发到全体董事，会议按规定于2006年5月26日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　与会董事一致选举傅国定同志为公司第五届董事会董事长。

　　与会董事一致选举傅品高同志为公司第五届董事会副董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事长提请董事会聘任公司总经理的议案》

　　经傅国定董事长的提名，董事会聘任潘明忠同志为公司总经理。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事长提请董事会聘任董事会秘书的议案》

　　经傅国定董事长的提名，董事会聘任焦康涛同志为公司第五届董事会秘书。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于总经理提请董事会聘任副总经理、财务部经理的议案》

　　经潘明忠总经理的提名，董事会聘任傅明康、高旺、张建平、任惠明同志为公司副总经理，李惠芳同志为财务部经理。

　　公司独立董事对上述高管人员的聘任发表的独立意见如下：

　　1、同意选举傅国定同志为公司第五届董事会董事长、傅品高同志为副董事长；

　　2、同意聘任潘明忠同志为公司总经理；

　　3、同意聘任焦康涛同志为公司第五届董事会秘书；

　　4、同意聘任傅明康、高旺、张建平、、任惠明同志为公司副总经理，李惠芳同志为财务部经理。

　　5、上述高管人员提名、选举、聘任程序符合规定，任职资格符合担任上市公司高管的相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位的任职要求。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于浙江金鹰塑料机械有限公司增资的议案》

　　浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称塑机公司）成立于2000年9月，注册资本3,000万元，其中本公司出资2,850万元，占总股本的95%；浙江食品机械厂出资150万元，占总股本的5%。公司法定代表人潘明忠，主营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工和销售。截至2005年12月31日，经财务审计该公司总资产9732万元，净资产5040万元； 2005年实现主营业务收入8046万元，实现净利润167万元。为做大做强公司塑料机械制造业，公司拟将浙江金鹰股份有限公司舟山塑机分公司（以下简称塑机分公司）的部分资产和公司本部涉及塑机制造的部分资产作为出资对塑机公司进行增资，浙江食品机械厂以相同比例以现金出资，增资完成后双方所占注册资本的比例不变。

　　经浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报字(2006)第30号和第31号对拟出资部分资产的评估报告，以2005年12月31日为评估基准日，公司本部涉及塑机制造的部分资产账面资产价值为6,401,737.39元，评估价值为7,550,278.00元,评估增值率为17.94%；塑机分公司账面净资产为24,343,188.33元，评估值为25,371,156.11元,评估增值率为4.22%；两项资产总计评估价值为32,921,434.11元。

　　根据双方增资协议，本公司以两项资产总值作价3135万元，浙江食品机械厂现金出资165万元，增资后塑机公司的注册资本为6300万元，本公司出资5985万元，占注册资本的95%；浙江食品机械厂出资315万元，占注册资本的5%。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　附：高旺同志简历

　　高旺，男，1966年10月出生，大学学历。先后任河北张北师范学校教师，办公室主任，校团委书记。1997年调任张家口市委宣传部工作，先后任宣传科长、研究室主任。2003年在舟山市定海区人民政府挂职工作，2004年起进入浙江金鹰股份有限公司。

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　　浙江金鹰股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2006年5月16日以书面形式发出，2006年5月26日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　与会监事一致选举袁国庆同志为公司第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司监事会

　　2006年5月26日