证券代码：600734     证券简称：*ST实达    编号：第2006－028号

　　福建实达电脑集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年5月26日

　　2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长明德平先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议股东（或委托代理人）3人，代表股份160,288,943股，占总股本351,558,394股的45.59%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　本次股东大会无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过公司“2005年度董事会工作报告”。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过公司“2005年度监事会工作报告”。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过公司“2005年年度报告及摘要”。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过公司“2005年度财务决算报告”。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过公司“2005年度利润分配预案”：经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润－280,732,115.27元，经提取储备基金2,435,794.79元，提取企业发展基金1,217,897.39元，本年度可供股东分配的利润为-369,386,227.77元。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过“关于续聘华兴会计师事务所为公司2006年审计机构的议案”。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过“独立董事述职报告”。

　　总表决情况：同意160,288,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　五、律师出具的意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：吴江成

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　二○○六年五月二十六日