证券代码 600643        证券简称 爱建股份        编号 临2006－013

　　上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十八次（临时）

　　会议决议暨关于延期召开公司第十五次（2005年度）股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十八次（临时）会议于2006年5月26日在公司本部召开。应出席董事１５人，现场到会9人；赵宇梓独立董事因公务不能来现场出席会议，委托周佩德独立董事代为出席并表决，杨铨谟董事、成之德董事因公务不能来现场出席会议，委托茅志琼董事代为出席并表决。冯正权独立董事、林泽宇董事因公务未能出席会议，石良平独立董事因未能联系上而没有出席会议。

　　会议审议并以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于延期召开公司第十五次（2005年度）股东大会的议案》。

　　由于股东大会相关议案需要进行适当的修改并须履行法定程序，原定于2006年5月30日上午在上海市肇嘉浜路777号青松城百花厅召开的公司第十五次（2005年度）股东大会延期召开。何时召开，届时另行公告。

　　敬请公司股东予以谅解。

　　我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司

　　二○○六年五月二十六日