证券代码：600754(A股)     900934(B股)                编号：临2006-015

　　证券简称：G锦江(A股)     锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会通知于2006年4月25日以公告形式发出，会议于2006年5月26日在长城假日酒店召开。

　　出席会议的股东及股东代表共82名，代表股份数为330,094,529股，占公司总股本的54.72%，有限售条件的流通股股东5名，代表股份数为306,622,036股，无限售条件的流通股股东77人，代表股份数为23,472,493股，其中B股股东及股东代表共8名，代表股份数为8,399,963股。

　　大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　3、《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

　　本次股东大会采用累积投票制选举公司董事。

　　选举俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、陈灏、朱卫娅、孙平、卢正刚、薛建民、郭海庆、王方华、戴继雄、张伏波、陆雄文、余炳炎为公司第五届董事会董事，其中王方华、戴继雄、张伏波、陆雄文、余炳炎为独立董事。

　　4、《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

　　本次股东大会采用累积投票制选举公司监事。

　　选举王行泽、黎敏幼、康鸣、周怡为公司第五届监事会监事，由公司职工民主选举产生的二名监事为王志成、戴春年。

　　5、《关于公司独立董事津贴的议案》；

　　6、《关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案》。

　　本公司于2006年4月25日在《上海证券报》、《香港商报》详细披露了上述议案的有关内容，投资者亦可查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　上述议案的表决结果详见附表。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经上海市郑传本律师事务所潘志强律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2006年5月27日

　　附：1、第五届董事会董事简历

　　2、第五届监事会监事简历

　　3、股东大会表决结果

　　附件一：

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会董事简历

　　俞敏亮，男，1957年12月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理、党委书记，锦江（集团）有限公司董事长、党委书记。现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事长。

　　沈懋兴，男，1950年10月生，工商管理学硕士，中共党员。曾任上海市委组织部干部处处长，上海市华亭（集团）公司党委书记、副总裁，锦江（集团）有限公司副总裁、总裁、党委副书记。现任锦江国际（集团）有限公司副董事长、党委副书记、首席运营官（执行总裁），上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司副董事长。

　　杨卫民，男，1954年1月生，研究生，中共党员，高级经济师。曾任新锦江大酒店总经理，锦江国际酒店管理有限公司总经理、锦江（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司首席执行官。

　　张宝华，男，1951年1月生，工商管理学硕士，中共党员，经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司副总经理、资深副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司总裁助理。

　　陈灏，男，1950年1月生，大学学历，工程师。曾任上海天诚大酒店总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、代总经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官。

　　朱卫娅，女，1955年3月生，大专学历，研究生结业，中共党员。曾任上海虹桥宾馆人事总监、客房、餐饮总监，金沙江大酒店总经理，锦江教育培训中心主任兼达华宾馆总经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

　　孙平，女，1956年1月生，工商管理学硕士，中共党员，高级经济师。曾任上海肯德基有限公司副总经理、党总支书记，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

　　卢正刚，男，1958年3月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上海建国宾馆计财部经理、财务总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

　　薛建民，男，1958年9月生，本科学历，专业会计硕士，高级会计师，注册会计师。曾任轮胎公司副总会计师兼财务部部长、上海轮胎公司总会计师兼财务部部长。现任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总会计师兼财务部部长、资产部部长。

　　郭海庆，男，1963年9月生，大学学历。曾任香港嘉海国际投资有限公司董事经理、上海嘉海投资有限公司董事经理。现任上海嘉海投资有限公司董事总经理。

　　王方华（独立董事），男，1947年7月生，研究生，中共党员，教授，博士生导师。曾任上海交通大学管理学院副院长、上海交大安泰管理学院常务副院长、院长。现任上海交大安泰经济与管理学院院长。

　　戴继雄（独立董事），男，1959年3月生，研究生，中共党员，副教授。曾任上海财经大学会计学院教研室副主任，硕士生导师。现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。

　　张伏波（独立董事），男，1962年6月生，博士。曾任君安证券有限公司上海总部总经理，国泰君安证券有限责任公司总裁助理，兴安证券有限责任公司。现任职于上海证券有限责任公司。

　　陆雄文（独立董事），男,1966年10月生，博士后，中共党员，教授、博士生导师。曾任复旦大学管理学院院长助理、复旦大学管理学院市场营销系主任、复旦大学管理学院副院长。现任复旦大学管理学院常务副院长。

　　余炳炎（独立董事），男，1944年10月生，大学本科，中共党员，教授、硕士生导师。曾任上海旅游高等专科学校教师、副校长、常务副校长，上海师范大学（上海旅游高等专科学校）副局级巡视员、教授、硕士生导师。现任上海师范大学旅游学院教授、硕士生导师。

　　附件二：

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届监事会监事简历

　　王行泽，男，1955年10月生，大学学历，中共党员。曾任上海新亚（集团）有限公司纪委副书记、党委办公室、行政办公室副主任，上海新亚（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　黎敏幼，女，1955年4月生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任锦江对外服务公司副总经理、党支部书记，锦江（集团）有限公司审计室副主任、主任。现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任。

　　王志成，男，1956年3月生，大专，中共党员。曾任上海市饮食服务学校南国酒家副总经理，南京饭店副总经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司南京饭店总经理、党支部书记。

　　戴春年，男，1950年2月生，大专，中共党员，高级会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计财部副经理，新亚房地产经营公司联合党支部副书记、经贸公司财务主管，上海新亚（集团）股份有限公司审计室主任。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司审计室主任。

　　康鸣，男，1971年11月生，经济学硕士，中共党员，会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司财务部、董秘室主管，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书。

　　周怡，女，1959年6月生，大专，中共党员，经济师。曾任交行上海分行信用卡部市场科负责人，交行上海分行储蓄处副处长，交行上海分行财务会计处副处长，交通银行上海分行市场营销部总经理。现任交通银行上海分行公司部总经理。

　　附件三：

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会表决结果

　　一、关于修改公司章程的议案

　　二、关于修改股东大会议事规则的议案

　　三、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

　　1、选举俞敏亮先生为公司第五届董事会董事

　　2、选举沈懋兴先生为公司第五届董事会董事

　　3、选举杨卫民先生为公司第五届董事会董事

　　4、选举张宝华先生为公司第五届董事会董事

　　5、选举陈灏先生为公司第五届董事会董事

　　6、选举朱卫娅女士为公司第五届董事会董事

　　7、选举孙平女士为公司第五届董事会董事

　　8、选举卢正刚先生为公司第五届董事会董事

　　9、选举薛建民先生为公司第五届董事会董事

　　10、选举郭海庆先生为公司第五届董事会董事

　　11、选举王方华先生为公司第五届董事会独立董事

　　12、选举戴继雄先生为公司第五届董事会独立董事

　　13、选举张伏波先生为公司第五届董事会独立董事

　　14、选举陆雄文先生为公司第五届董事会独立董事

　　15、选举余炳炎先生为公司第五届董事会独立董事

　　四、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案

　　1、选举王行泽先生为公司第五届监事会监事

　　2、选举黎敏幼女士为公司第五届监事会监事

　　3、选举康鸣先生为公司第五届监事会监事

　　4、选举周怡女士为公司第五届监事会监事

　　五、关于公司独立董事津贴的议案

　　六、关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案

　　注：议案六系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数301,930,088股）回避表决，参加表决的股份数为28,164,441股。

　　证券代码：600754(A股)     900934(B股)             编号：临2006-016

　　证券简称：G锦江(A股)     锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第一次会议于2006年5月26日在上海召开,出席董事会的董事共15人，占董事会成员的100％。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

　　1、选举俞敏亮先生为公司第五届董事会董事长，选举沈懋兴先生、杨卫民先生、张宝华先生为副董事长。

　　2、根据董事长提名，聘任陈灏先生为公司首席执行官兼公司财务负责人。

　　3、根据首席执行官提名，聘任朱卫娅女士、孙平女士、卢正刚先生、张兴国先生为公司副总裁。

　　4、根据董事长提名，聘任胡暋女士为公司董事会秘书。

　　首席执行官、副总裁、董事会秘书的聘期为三年。

　　公司独立董事对上述事项均表示同意，并发表以下独立意见：

　　（1）经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

　　（2）聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　（附：高级管理人员简历）

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2006年5月27日

　　其他高级管理人员简历：

　　张兴国，男，1957年8月生，硕士，中共党员，高级经济师。曾任内贸部信息中心主任，上海食品集团有限公司副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

　　胡暋，女，1972年4月生，大学本科，中共党员。曾任上海新亚（集团）股份有限公司董事会秘书室文员，上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600754(A股)     900934(B股)             编号：临2006-017

　　证券简称：G锦江(A股)     锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月26日在上海召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了选举王行泽先生为公司第五届监事会监事长的议案。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

　　2006年5月27日