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　　三联商社股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理张欣女士主持。出席本次大会的股东授权代表共2名，代表股份120,253,863股，占公司股份总数的55.36％。其中， 非流通股股东及授权代表2人，代表股份65,648,431 股，占公司总数的30.23％；流通股股东及授权代表1人，代表股份54,605,432股，占公司股份总数的25.13％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　二、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　三、审议《关于公司2005年独立董事述职报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　四、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　五、审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　六、审议《关于公司2005年度利润分配的议案和资本公积金转增股本的议案》

　　考虑股东利益和公司持续稳定发展的需要，2005年度拟不进行利润分配，未分配利润57，869，964.34元结转下一年度。

　　该议案表决结果如下：

　　七、审议《关于公司2005年年度报告正文及摘要的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　八、审议《关于公司2004年度董事会经费使用决算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　九、审议《关于公司2005年度董事会经费使用预算报告的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　十、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下：

　　十一、审议《关于公司2006年度日关联交易的议案》

　　该议案为关联交易，关联方山东三联集团有限责任公司根据有关规定，回避表决。该议案表决结果如下：

　　十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　十三、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　十四、审议《关于李家勇不再担任董事职务的议案》

　　该议案表决结果如下：

　　北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年五月二十六日

　　股票代码：600898                 股票简称：三联商社             编号：临2006-06

　　三联商社股份有限公司2005年年度股东大会决议公告