证券代码：600376 证券简称：G天鸿宝 编号：临2006-015 北京天鸿宝业房地产股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月26日上午9时在
北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份数90,000,000股，占公司总股本的51.96％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长潘刚升先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：
1、通过《2005年度董事会工作报告》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、通过《2005年度监事会工作报告》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、通过《股份公司2005年度财务决算报告》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、通过《股份公司2005年年度报告及摘要》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、通过《股份公司2005年度利润分配预案》。
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润25,944,284.75元，提取10%法定盈余公积金2,594,428.48元，提取5%法定公益金1,297,214.24元后，剩余22,052,642.03元，加上上年累计未分配利润105,326,682.87元，05年末累计可分配利润127,379,324.90元。以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润8,660,000.00元，剩余未分配利润118,719,324.90元结转以后年度。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6、通过《股份公司2005年度公积金转增股本议案》。
为适当扩大公司股本规模, 以公司年末总股本17320万股为基数，每10股转增5股，共计转增股份8660万股。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
7、通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2006年审计机构的议案》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
8、通过《关于选举股份公司第五届董事会成员的议案》。
表决情况：
张忠先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
巴峥嵘先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
杨成森先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
王怡先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
范永宁女士：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
王爱明先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过，选举张忠先生、巴峥嵘先生、杨成森先生、王怡先生、范永宁女士、王爱明先生为股份公司第五届董事会董事。
9、通过《关于选举股份公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决情况：
刘洪玉先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
宋常先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
梁积江先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过，选举刘洪玉先生、宋常先生、梁积江先生为股份公司第五届董事会独立董事。
10、通过《关于选举股份公司第五届监事会成员的议案》。
表决情况：
阮庆革先生：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
容宇女士：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过，选举阮庆革先生、容宇女士为股份公司第五届监事会监事。
11、通过《关于修改股份公司章程的议案》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
12、通过《关于修改股份公司股东大会议事规则的议案》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
13、通过《关于修改股份公司董事会议事规则的议案》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
14、通过《关于修改股份公司监事会议事规则的议案》。
表决情况：同意90,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2006年5月26日
证券代码：600376 股票简称：G天鸿宝 编号：临2006—016
北京天鸿宝业房地产股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年5月19日发出了召开公司五届一次董事会会议的通知，会议于2006年5月26日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事八名，独立董事刘洪玉先生授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由张忠先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1.选举股份公司董事张忠先生为股份公司董事长。
出席本次董事会的全体董事一致通过，选举股份公司董事张忠先生为股份公司董事长，代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章程》规定赋予股份公司董事长的职责。
2.选举股份公司董事会各专业委员会成员。
出席本次董事会的全体董事经投票，选举董事会各专业委员会成员如下：
战略与投资委员会：主任：张忠先生
委员：巴峥嵘先生、杨成森先生、王怡先生、刘洪玉先生
提名、薪酬与考核委员会：主任：梁积江先生
委员：宋常先生、王爱明先生
审计委员会：主任：宋常先生
委员：梁积江先生、王怡先生
3.当选的股份公司董事长张忠先生提名股份公司董事巴峥嵘先生为股份公司总经理。
公司独立董事就此项提名发表了同意的独立意见。
4.当选的股份公司董事长张忠先生提名龚谦炜先生为股份公司董事会秘书，履行股份公司《章程》赋予董事会秘书的职责。
公司独立董事就此项提名发表了同意的独立意见。
5.股份公司总经理巴峥嵘先生提议委任宋洪先生、陈婷女士、国锋锋先生为股份公司副总经理；邢宝华先生为股份公司财务总监；王新宇先生为股份公司总工程师；石华东先生为股份公司总经济师。
公司独立董事就此项聘任发表了同意的独立意见。
上述各项任命，任期均为三年。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2006年5月26日
证券代码：600376 股票简称：G天鸿宝 编号：临2006—017
北京天鸿宝业房地产股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月26日在股份公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会召集人张天纵主持，会议审议并通过了如下决议：
通过了《关于选举股份公司第五届监事会主席的议案》，选举阮庆革先生为股份公司第五届监事会主席。
特此公告！
北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会
2006年5月26日