证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：临2006－011 上海市医药股份有限公司
二届四十七次董事会决议
暨召开2005年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届四十七次董事会会议通知于2006年5月16日以书面形式发出。会议于2006年5月26日上
午在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、《公司2005年度董事会工作报告》；
本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2005年度总经理工作报告》；
本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于积极推进公司股权分置改革工作的议案》；
为进一步搞好股改的组织与实施工作，加强与投资者的沟通协商，确保完成公司股改目标，董事会决定成立公司股改工作领导小组。
本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《关于为上海外高桥医药分销中心有限公司提供2006年银行综合授信担保的议案》；
近年来，我司控股企业上海外高桥医药分销中心有限公司经营规模不断扩大，预计2006年进出口贸易将达2亿美元。鉴于我司原给予该司300万美元和1000万人民币的银行综合授信额度将在6月中旬到期，为此，根据该司业务发展需要，决定同意为该司提供银行综合授信担保4000万元人民币。
公司2006年度对外担保总额度由此相应调整为47777.4万元，并将提交股东大会审议批准。
以上议案尚需提交股东大会批准。
本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开2005年度股东大会的议案》。
㈠会议时间：
2006年6月28日（星期三）下午1时30分。
㈡会议地点：视参会登记人数而定。
㈢会议审议事项：
1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司第二届监事会人员调整的议案》；
6、审议《关于公司2006年度对外担保计划的议案》；
7、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。
㈣会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司监事候选人；
3、2006年6月21日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席，并代为行使表决权。
㈤会议登记办法：
1、法人股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡，授权代表还须持有授权委托书。
3、登记时间：2006年6月23日上午9：00－11：30，下午1：00－16：00。
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续，异地股东用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳日为准。
㈥其他事项：本次会议会期半天，与会股东的食宿与交通费自理。
联系地址：延安西路1566号25楼
联系电话：021－52588888转董事会办公室
传 真：021－52586299
邮 编：200052
本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2006年5月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 本人（单位）出席上海市医药股份有限公司2005年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：公告临2006－012
上海市医药股份有限公司
二届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届十七次监事会于2006年5月26日上午在公司会议室召开，应到监事4名，实到监事 3名，监事长于明德先生因故未出席会议。会议由监事李锡康先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、《公司2005年监事会工作报告》；
本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司第二届监事会人员调整的议案》。
根据控股股东提议，由于工作变动原因，我司决定对公司第二届监事会人员作如下调整：于明德先生不再担任公司监事长、监事职务；推荐胡佃亮先生为公司第二届监事会监事人选。
以上议案尚需提交股东大会批准。
本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2006年5月26日