证券代码：600462         证券简称：石岘纸业         编号：临2006-13

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本次股东大会无否决或变更议案的情况。

　　本次股东大会无新增议案的情况。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月26日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份9500万股，占公司总股份170,300,000股的55.78%，没有流通股东参加本次股东大会。鉴于董事长南顺姬女士、副董事长满禹先生因工作原因未能参加会议，因此经与会董事一致同意，由董事位东先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　4、公司2005年度报告及摘要；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　5、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　6、关于申请办理银行授信额度的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　7、公司继续为吉林化纤集团提供担保的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　8、曹金宏先生辞去公司董事职务的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　9、冯玉明先生辞去公司董事职务的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　10、闫子骏先生辞去公司监事职务的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　11、增补徐明先生为公司董事的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　12、增补吴品标先生为公司董事的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　13、修改公司章程的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　14、修改公司股东大会议事规则的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　15、修改公司董事会议事规则的议案；

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　16、修改公司监事会议事规则的议案。

　　有效票数9500万股，同意票9500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　证券代码600462            证券简称 石岘纸业        编号：临2006-14

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年5月16日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2006年5月26日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事10人，参加本次会议的董事6人，董事满禹因工作原因未能参加会议，董事南顺姬委托董事吴品标代为表决，董事刘扩委托董事徐明代为表决，独立董事安亚人委托独立董事张杰军代为表决，实际参加表决的董事9人。鉴于董事长南顺姬女士已经向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事、董事长职务，因此经参加董事会的全体董事一致同意，由董事位东先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、会议通过了如下议案：

　　1、南顺姬女士辞去公司董事、董事长职务的议案；

　　南顺姬女士因工作原因，辞去公司董事、董事长职务。南顺姬女士辞去公司董事的议案待提交股东大会审议。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举吴品标先生为公司董事长；

　　经全体董事投票表决，选举吴品标先生为公司董事长。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2006年5月26日