股票简称：山鹰纸业     股票代码：600567 公告编号：临 2006-034

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年5月26日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过充分讨论，以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

　　为充分利用短期融资券的低利率优势，节约公司财务费用，促进公司主营业务的发展，公司董事会同意发行不超过人民币4亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。并提请股东大会无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司董事长王德贤先生在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等；

　　2、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过，尚需经公司股东大会审议通过、中国人民银行审核备案后方可实施。

　　二、审议通过《关于预计2006年日常关联交易的议案》。

　　该议案经公司7名非关联董事审议表决一致通过，根据有关规定公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、王黄来回避了表决，内容详见同日披露的《安徽山鹰纸业股份有限公司关于预计2006年日常关联交易的公告》。

　　三、审议通过《关于为杭州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

　　（一）担保情况概述

　　杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权。为保证该公司正常生产经营和发展需要，同意为其向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度（贷款及开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，担保期限一年；同意为其向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度（贷款及开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，担保期限一年；同意为其向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度（贷款及开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，担保期限一年。截止目前，本公司累计为控股子公司提供担保17190万元（含本次担保），无其它对外担保。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过，符合章程及有关规定，并自董事会通过后生效。

　　（二）被担保人基本情况

　　杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权。该公司注册地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。经营范围：瓦楞纸箱板、销售箱纸板、纱管纸。注册资本：人民币2000万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为2228.37万元和3607.42万元；上年度末及最近一期负债总额分别为1448.01万元和1600.16万元；上年度末及最近一期净资产分别为780.36万元和2007.26万元。

　　该公司不持有本公司股票。

　　（三）担保协议的主要内容

　　本次担保为本公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限1年；向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限1年；向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限1年。

　　（四）董事会意见

　　杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司，由于其生产经营和发展需要，本公司董事会同意为该公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证；同意为该公司向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证；同意为该公司向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证。

　　（五）累计对外担保数量及逾期担保数量

　　1、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币5000万元，累计为其担保人民币6000万元。

　　2、本次担保无反担保。

　　3、本公司累计为控股子公司担保17190万元（含本次担保），除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。

　　4、本公司无逾期对外担保。

　　四、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过，董事会决定于2006年6月16日上午在公司会议室召开公司2006年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日

　　股票简称：山鹰纸业     股票代码：600567     公告编号：临2006-035

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　关于预计2006年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易为公司与马鞍山市民政印刷有限公司日常关联交易。

　　● 本次关联交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，与关联交易有关的董事依法履行了回避表决义务。

　　● 本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

　　● 本次关联交易经公司董事会审议通过后执行。

　　一、关联交易概述

　　2006年5月26日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了预计2006年公司日常关联交易的议案，交易涉及马鞍山市民政印刷有限公司（以下简称民政印刷公司），公司部分董事、高管在该公司及其控股股东单位任董事，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，民政印刷公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　根据2006年4月18日公司与民政印刷公司签署的《购销合同》，本公司向民政印刷公司销售原纸及动力，并向该公司采购纸筒芯，预计2006年交易总金额不超过1450万元。公司第三届董事会第六次会议对该关联交易进行了审议表决，根据有关规定4名关联董事回避了表决，其余7名非关联董事一致通过了该事项。现将有关情况具体说明如下：

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：马鞍山市民政印刷有限公司

　　住所：安徽省马鞍山市金家庄区勤俭路3号

　　法定代表人：钱军

　　注册资本：80万元人民币

　　成立日期：2005年12月30日

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：其他印刷品印刷（有效期至2007年12月31日），废旧塑料回收加工，纸制品加工，零售纸（除新闻纸、凸版纸），销售铅字、办公用品、计算机复印机耗材，制作铁桶，石材加工，加工制作工艺美术品，纸张静电加工处理。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与民政印刷公司于2006年4月18日签署了《购销合同》。根据该合同的约定，同等条件下民政印刷公司优先向本公司采购原纸及电、蒸汽等动力，公司优先向民政印刷公司采购纸筒芯。根据双方生产需求情况，预计2006年本公司向民政印刷公司销售原纸和动力不超过1000万元，向民政印刷公司采购纸筒芯不超过450万元。双方产品购销量占其同类业务的比例均较低，价格依照市场公允价格确定，与非关联方交易价格一致，可享受对方既定的销售政策，按月结算。

　　合同有效期一年，在合同有效期届满前一个月，如双方均未提出书面修改、变更或解除意见，合同将自动续展。双方签字盖章后生效，并自本公司董事会审议通过后执行。

　　履约能力分析：关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，向本公司支付的日常关联交易款项形成坏帐的可能性很小。

　　四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

　　本公司与民政印刷公司之间的交易均为日常发生的经营业务，为了进一步规范关联交易，更好地保护公司及股东的合法权益，根据经营需要签定了上述关联交易合同。

　　1、关联交易的目的：本公司生产制作纸筒芯的原纸，但生产过程中需用一定数量的纸筒芯，民政印刷公司生产各类纸筒芯。双方可充分利用现有资源和各自优势，相互合作，共同获得良好的经济效益。

　　2、关联交易对公司的影响

　　本公司与民政印刷公司同处一地，双方合作可促进公司产品（原纸）销售，实现纸筒芯零库存管理，减少仓储费用和资金占用，基本没有运输费用，可提高运营效率，有效降低成本。该项交易严格按照市场化原则定价，没有损害公司及股东的利益，且交易量很小，不会对公司形成任何不利影响。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事林钟高、吴革、方一苗、戴红旗事前书面认可将此项关联交易提交董事会，并发表了如下独立意见：

　　上述关联交易事项能够充分利用双方资源和优势，促进公司产品销售，并有利于减少仓储和运输等费用，从而降低采购成本，保证公司正常生产。关联交易双方在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上，签署了相关产品和动力的购销合同，交易量占同类业务比例较低，交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，购销金额预计合理。董事会审议和表决程序合法合规，关联董事回避了表决。该项关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于预计2006年日常关联交易的独立意见及事前认可意见；

　　3、公司与民政印刷公司签署的《购销合同》。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　二○○六年五月二十六日

　　股票简称：山鹰纸业     股票代码：600567    公告编号：临 2006-036

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、会议时间：2006年6月16日上午9：00，会期半天。

　　2、会议地点：公司会议室（马鞍山市勤俭路三号）。

　　3、会议议题：审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

　　4、出席会议对象：

　　（1）截止2006年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　5、会议登记办法：

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

　　（2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

　　6、联系事项：

　　联系地址：公司证券部（马鞍山市勤俭路三号）

　　联系人：孙红莉

　　联系电话：0555—2826369 0555—2826275

　　登记时间：2006年6月8日，6月9日（7：30—17：00）

　　未登记不影响股权登记日在册的股东参加本次股东大会。

　　7、出席会议者的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）：         委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股东帐号：

　　代理人姓名：                     代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　回执

　　2006年6月12日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票        股，拟出席公司2006年第二次临时股东大会。

　　出席人：                     股东帐户：

　　股东名称：

　　二○○六年 月 日

　　注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。