本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会定于2006年6月27日（星期二）召开公司二OO五年年度股东大会，有关事项如下：

　　（一）股东大会时间：2006年6月27日上午9点。

　　（二）股东大会地点：公司位于济南市泉城路264号办公楼三楼会议室

　　（三）股东大会召开方式：现场召开会议

　　（四）股东大会审议议程：

　　一、审议公司二OO五年度董事会工作报告

　　二、审议公司二OO五年度监事会工作报告

　　三、审议公司二OO五年度财务决算报告

　　四、审议公司二OO五年度利润分配及公积金转增股本预案

　　五、审议公司二OO五年年度报告及摘要

　　年报全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　六、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

　　七、审议公司独立董事述职报告

　　以上议案详细内容见《公司第五届董事会第四次会议决议公告》（刊登于2006年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　（五）出席会议人员及参加方法：

　　1、截止2006年6月20日（星期二）下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该委托代表人不必是公司的股东（附授权委托书）。

　　2、公司董事、监事高级管理人员及公司聘请的律师。

　　3、会议登记办法：

　　个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、会议登记时间：

　　2006年6月26日上午9：00点—12：00点，下午1：30点—5：00点。

　　5、会议登记地点：济南市泉城路264号办公楼三楼公司董事会办公室

　　（六）其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联 系 人：王胜文

　　联系地址：济南市泉城路264号办公楼三楼董事会办公室

　　电    话：0531--86157089

　　传    真：0531--86157089

　　邮    编：250011

　　特此通知

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年五月二十六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权     先生/女士，代表本公司/本人出席山东济南百货大楼（集团）股份有限公司二○○五年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人：                         委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：             委托人持股数量：

　　受托人：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托有效期：本次股东大会

　　委托人签字（盖章）：

　　证券代码：600807        股票简称：* ST济百     编号：2006-012

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会召开二○○五年年度股东大会的通知