深圳市天健(集团)股份有限公司 2005年度股东大会决议公告(等)
[] 2006-05-27 00:00

 

  证券代码:000090     证券简称:G天健     公告编号:2006-15

  深圳市天健(集团)股份有限公司

  2005年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、 本次会议没有否决提案的情况;

  2、 本次会议没有修改提案的情况;

  3、 本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间:2006年5月26日(星期五)

  2、召开地点:深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:本公司董事会

  5、主持人:董事长高振怀先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况:

  现场出席会议的股东(代理人)共15人,代表股份120,271,011股,占公司有表决权总股份51.3%。

  2、有限售条件的流通股股东(代理人)4人,代表股份119,983,080股,占公司有表决权总股份51.18%。

  3、无限售条件的流通股股东(代理人)11人,代表股份287,931 股,占公司有表决权股份总数0.12%。

  四、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式(其中选举董事和监事以累积投票方式),逐项审议并通过了如下决议:

  1、审议通过了《2005年年度报告及报告摘要》

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《2005年度公司董事会工作报告》

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《2005年度公司监事会工作报告》

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《2005年度公司独立董事述职报告》

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了《2005年度公司财务决算报告》

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  6、审议通过了《关于2005年度公司利润分配的预案》

  2005年度分配方案为:以公司2005年末总股本234,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税)。公司2005年度不送股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  7、审议通过了《关于2006年度公司投资计划的议案》

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  8、审议通过了《关于2006年度公司在银行融资事项的议案》

  详细内容已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》(股东大会以特别决议通过)。

  详细内容已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  10、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

  详细内容已登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于米本周董事已任期届满,同意其不再担任公司第五届董事会董事。

  大会以累积投票方式选举产生了公司第五届董事会董事。第五届董事会由12名董事组成:高振怀、姜永贵、张延冬、孙静亮、王晓勤、郭世利、李自祥、阮唯真、傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳。其中傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳为公司独立董事。李自祥为新任,其余为连任。

  具体表决结果如下:

  

  以上董事简历已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于股东代表监事邓康诚已任期届满,同意其不再担任公司第五届监事会监事。职工代表监事吴云新、杨绍新已任期届满,经公司职代会批准,不再担任第五届监事会职工代表监事。

  大会以累积投票方式选举了产生了公司第五届监事会3名监事,加上公司职代会选举产生的2名职工代表监事,公司第五届监事会由5名监事组成:邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美。其中邹志远、张泓、陈阳升为股东代表监事;颜继佩、王成美为职工代表监事。张泓、陈阳升、颜继佩为新任,其余为连任。

  具体表决结果如下:

  

  以上监事简历已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  13、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》

  同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2006年度财务审计机构,支付年度报酬为48万元。

  表决结果:同意120,271,011股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师集团(深圳)事务所

  2、律师姓名:马卓檀先生

  3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议;2、法律意见书。

  特此公告

  深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

  二○○六年五月二十七日

  证券代码:000090     证券简称:G天健     公告编号:2006-16

  深圳市天健(集团)股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市天健(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月26日在公司七楼大会议室召开,会议通知于2006年5月16日以书面方式发出。会议应到董事12人,实到董事12人,公司5名监事全部列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀主持,与会董事以举手表决方式,审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  一致选举高振怀先生为公司第五届董事会董事长。

  (表决结果:同意12票,反对票0票,弃权票0票)。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

  1、根据董事长提名,续聘姜永贵为公司总经理。

  2、根据总经理提名,续聘付雄义、孙世和、滕显友、魏志为公司副总经理;续聘孙静亮为财务总监。

  3、根据深交所有关规定,经董事长提名,续聘徐肇松为董事会秘书;续聘陆炜弘为董事会证券事务授权代表。

  (表决结果:同意12票,反对票0票,弃权票0票)。

  本公司独立董事傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳对选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,发表了如下独立意见:

  经核查以上相关人员的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

  特此公告

  深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

  二○○六年五月二十六日

  附件:董事长、总经理及其他高管人员简历

  一、第五届董事会董事长高振怀先生简历

  董事长高振怀先生 1956年5月生,吉林省梨树人,1982年1月参加工作,1985年6月入党,毕业于吉林大学研究生院中文、世界经济专业,硕士研究生学历,高级经济师。历任吉林省四平师范学院中文系教师,吉林省教委干部处主任科员,吉林省高校工委组织部副部长、部长,中国吉林国际经济合作集团股份有限公司副总裁、总裁,吉林国际经济技术合作公司副总裁、总裁;1999年-2002年任深圳市建设投资控股公司海外业务部经理、深圳市建设投资控股公司总裁助理。2002年12月后任深圳市天健(集团)股份有限公司党委书记、董事长,深圳市福田区第四届人大代表。

  二、总经理及其他高级管理人员简历

  总经理姜永贵先生 1957年生,辽宁省辽中县人,1976年12月参军,1983年专业,1979年9月入党,1997年7月毕业于广东省委党校现代企业管理专业(在职),大专学历、助理工程师、助理经济师。历任基建工程兵00312部队预算员、深圳市市政工程公司安装公司预算员、质安科科长、副经理;1995年10月后任深圳市天健市政安装工程有限公司经理、天健投资发展有限公司总经理、天健集团公司副总经理。2005年1月后任本公司董事总经理、党委副书记。

  副总经理付雄义先生 1950年生,1969年12月参军,1983年9月转业,大专学历,政工师。历任深圳市市政工程公司土方队队长,深圳市天健汽车运输公司经理,深圳市天健实业股份有限公司副总经理,深圳市天健(集团)股份有限公司董事、副总经理,现任本公司副总经理。

  副总经理孙世和先生 1950年生,1968年12月参军,1995年8月转业,大学文化,副主任医师,高级经济师。历任吉林省国际房地产开发公司行政处处长,深圳市天健房地产开发公司副经理兼办公室主任,深圳市天健(集团)股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理,现任本公司副总经理。

  副总经理滕显友先生 1957年生, 1976年12月参军,1983年9月转业,大专文化,1996年7月毕业于深圳大学工商企业管理专业(在职),助理工程师。历任深圳市市政工程公司二分公司技术员、工号长、副经理、经理,市政基础公司经理,深圳市天健(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理,现任本公司副总经理兼深圳市市政工程总公司总经理。

  副总经理魏志先生 1957年生,1977年8月参加工作,1982年8月毕业于吉林大学外文系,本科学历,翻译职称。历任吉林市外事办翻译,吉林市火柴厂副厂长、轻工局供销公司副经理、驻深办主任;深圳市国际工程有限公司海外部副经理、公司副总经理;中国深圳国际经济合作集团、香港力源公司董事总经理;中国深圳国际经济合作集团国际合作部经理;深圳市建设投资控股公司海外部副经理、总承包部副经理。2004年3月后任本公司总经理助理兼天健房地产开发实业有限公司总经理,现任本公司副总经理兼深圳市天健房地产开发实业有限公司总经理。

  财务总监孙静亮先生 1957年11月生,广东揭阳人,1976年3月参军,1983年转业,1979年9月入党,毕业于广东省社科院经济管理专业,研究生学历,高级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师;1998年后任深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。2005年5月后任本公司董事、财务总监。

  董事会秘书徐肇松先生 1956年生,1974年12月参军,1983年9月转业,大专文化,经济师。历任深圳市市政工程公司政工人事部秘书、党委办公室秘书,公司办公室副主任,深圳市天健实业股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处主任,1999年5月后任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。

  证券代码:000090     证券简称:G天健     公告编号:2006-17

  深圳市天健(集团)股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司第五届监事会第一次会议于2006年5月26日在公司七楼会议室召开,公司第五届监事会监事邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邹志远先生主持,审议通过了如下决议:

  审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席及聘任监事会办公室主任的议案》

  1、一致选举邹志远先生为公司第五届监事会主席;

  2、根据监事会主席提名,聘任王成美为公司监事会办公室主任。

  以上任期三年。

  以上人员简历已刊登在2006年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  深圳市天健(集团)股份有限公司监事会

  二○○六年五月二十六日

 
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