股票简称：G金牛　 股票代码：000937　 公告编号：2006临－014

　　转债简称：金牛转债　　　转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月26日上午8：30时；

　　2、召开地点：邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室；

　　3、召开方式：以现场投票方式召开；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长王社平先生；

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表13人，代表股份454,212,218股，占公司总股份的57.93%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,212,218股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,212,218股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,212,218股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,212,218股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,212,218股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市华联律师事务所；

　　2、律师姓名：汪少炎律师；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司

　　二○○六年五月二十六日