股票简称：湖北迈亚    股票代码：000971 公告编号：2006-06 号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　五届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北迈亚股份有限公司五届董事会第六次会议于2006年5月16日以书面的形式向全体董事发出通知，于2006年5月26日上午9时在公司4楼会议室现场召开。应到董事10名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由董事长叶金堂主持，会议审议一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于公司与控股股东关联交易事项的预案；

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事长叶金堂先生兼任控股股东董事长、总经理，对上述预案的表决进行了回避。

　　独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。

　　二、审议通过了召开公司2005年度股东大会的议案；

　　公司决定召开2005年度股东大会，有关会议事项通知如下：

　　（一）会议日期：2006年6月28日（星期三）上午9：00

　　（二）会议地点：公司八楼会议室

　　（三）会议议程：

　　（1）审议公司2005年董事会工作报告；

　　（2）审议公司2005年监事会工作报告；

　　（3）审议公司2005年财务决算报告；

　　（4）审议公司2005年利润分配预案。

　　（5）审议公司关于修改《公司章程》的预案；

　　（6）审议公司关于杜家林董事辞去董事职务的预案；

　　（7）审议公司关于续聘会计师事务所的预案。

　　以上七项议案已经2006年4月6日在公司五届董事会第四次会议上通过，并于2006年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　（8）审议关于公司与控股股东关联交易事项的预案；

　　（四）会议表决方式：现场表决。

　　（五）出席会议对象：于2006年6月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。

　　（六）参加会议登记方法：

　　1、登记手续：法人股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。个人股东持本人身份证和股东帐户或授权委托书办理登记手续。

　　2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号

　　3、登记时间：2006年6月28日上午7：30—8：30分

　　4、其他事项：会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。

　　以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十六日

　　股票简称：湖北迈亚    股票代码：000971 公告编号：2006-07 号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将湖北迈亚股份有限公司（以下简称“湖北迈亚”）与控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）关联交易有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　湖北迈亚经与毛纺集团友好协商，拟购买毛纺集团下属仙桃紧密纺纱厂生产的高支纯棉纱，并签署了《棉纱购销协议》。

　　因本次交易的交易方毛纺集团属本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　　二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　本次关联交易发生前，湖北迈亚已就本次关联交易的有关事项向独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平进行了汇报，他们一致认为，从有利于湖北迈亚高档纯棉色织面料生产线发挥效益出发，此次关联交易是必要的，交易办法、交易价格公平、合理，不存在损害湖北迈亚和全体股东利益尤其是中小股东的利益。

　　三、董事会表决情况

　　湖北迈亚五届董事会第六次会议讨论了本次关联交易事项，以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该关联交易事项，湖北迈亚董事长叶金堂先生兼任控股股东董事长、总经理，对本次关联交易事项的表决进行了回避。

　　四、关联方介绍

　　毛纺集团系国有独资有限责任公司，注册资本15558.4 万元，法定代表人：叶金堂，主要经营：纺织品、建筑装饰材料、宾馆餐饮、房地产开发。

　　五、关联交易标的基本情况

　　毛纺集团下属仙桃紧密纺纱厂生产的高支纯棉纱为湖北迈亚生产高档纯棉色织面料所需的原材料。

　　六、关联交易的主要内容和定价政策

　　湖北迈亚已与毛纺集团签署《棉纱购销协议》，协议的主要内容是，毛纺集团同意将其生产的高支纯棉纱，按市场价格，优先销售给公司。按照公司的高支纯棉纱年需求量，本项关联交易的全年预计交易总金额为3000万元至5000万元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　毛纺集团下属仙桃紧密纺纱厂，拥有3万锭国际先进的紧密纺纱机，经过前一阶段的试生产，其生产的高支纯棉纱已经能够满足公司高档纯棉色织面料生产线对优质棉纱的需求。确定该项关联交易，有利于为公司确保一个优质、便捷、稳定的高支纯棉纱供应渠道，使公司高档纯棉色织面料生产线更好地发挥效益。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　2006年5月26日