证券代码：600260    证券简称：G凯乐 编号：临2006—007

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议及关于持有公司

　　5%以上股份的股东向2005年年度股东大会提出临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年5月26日在公司二楼会议室召开，会议通知已于2006年5月18日以电话方式通知全体董事，应到董事10人，实到10人，监事及部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱弟雄先生主持，经过认真审议以同意10票，反对0票，弃权0票,通过了如下决议:

　　根据湖北省工商局的要求，凯乐科技旗下子公司“武汉凯乐置业发展有限公司”、“武汉凯乐海盛顿房地产有限公司”均具备国家二级房地产开发的资质，是经营房地产的专业公司。因此，凯乐科技经营范围中‘房地产开发’因本公司没有专业资质，需要调整，调整后对公司投资房地产无任何影响。由于以上原因公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司（持有本公司6534.91万股，占公司总股本24.77%）于2006年5月26日向本公司董事会提交了对2005年年度股东大会审议的《关于修改公司章程议案》相关内容进行修改的临时提案，董事会认为该提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等的有关规定，经审核同意根据上述临时提案修订原议案相对应的内容之后提交将于2006年6月19日召开的公司2005年年度股东大会审议。

　　一、大股东提案情况

　　根据公司情况，现提议对《关于修改公司章程议案》的相关内容作如下修改：

　　《公司章程》中第十三条，原内容为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、通信光缆、特种光缆、聚酯切片、涤纶短纤、长丝及化工新材料、新型建材装饰材料的制造、销售，以及化工原材料、化学合成新材料销售、房地产开发、城市公用工程、基础设施工程。兼营对外投资”。

　　修改后内容为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、通信光缆、特种光缆、聚酯切片、涤纶短纤、长丝及化工新材料、新型建材装饰材料的制造、销售，以及化工原材料、化学合成新材料销售、城市公用工程、基础设施工程。兼营对外投资”。

　　二、2005年年度股东大会的其它议程不变，详见公司于2006年4月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《湖北凯乐新材料科技股份关于召开2005年年度股东大会的通知》

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日