证券代码：600027 证券简称：华电国际     公告编号：2006-007

　　华电国际电力股份有限公司

　　2005年度股东周年大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2005年度股东周年大会于2006年5月26日（星期五）在中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店举行，出席周年股东大会的股东及股东授权代表共5 人，代表公司股份4,687,090,663股，占公司已发行总股本的77.84％。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长贺恭作为会议主席主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

　　1．《公司二零零五年度董事会报告》

　　同意4,653,664,663股；反对0股；弃权33,426,000股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.29％。

　　其中非流通股股东同意4,021,056,200股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意632,608,463股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的94.98％，反对0股，弃权33,426,000股。

　　2．《公司二零零五年度监事会报告》

　　同意4,653,664,663股；反对0股；弃权33,426,000股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.29％。

　　其中非流通股股东同意4,021,056,200股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意632,608,463股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的94.98％，反对0股，弃权33,426,000股。

　　3．《公司二零零五年度财务报告》

　　同意4,653,664,663股；反对0股；弃权33,426,000股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.29％。

　　其中非流通股股东同意4,021,056,200股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意632,608,463股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的94.98％，反对0股，弃权33,426,000股。

　　4．《公司二零零五年度利润分配方案》即

　　经毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所年度审计，截至2005年12月31日会计年度，按中国会计准则编制的财务报告的股东应占净利润1,014,976千元人民币，按国际财务报告准则编制的财务报告的股东应占净利润1,156,953千元人民币，按照国内会计报告净利润提取10%的法定公积金101,497千元和5%的法定公益金50,748千元。根据公司章程规定，股利按两种财务报告准则下最小的净利润数为基础进行分配。本年度可供股东分配利润为1,014,976千元人民币。

　　公司2005年利润分配方案为：派发末期股息每股人民币0.065元(含税)，合计约人民币391,370.47千元。

　　同意4,687,090,663股；反对0股；弃权0股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中非流通股股东同意4,021,056,200股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意666,034,463股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5．《聘任公司二零零六年度审计师的议案》

　　聘用毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为本公司2006年度国际和境内会计师。

　　同意4,686,286,663股；反对804,000股；弃权0股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98％。

　　其中非流通股股东同意4,021,056,200股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意665,230,463股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.88％，反对804,000股，弃权0股。

　　6.《独立董事所做的2005年度述职报告》

　　同意4,653,664,663股；反对0股；弃权33,426,000股；

　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.29％。

　　其中非流通股股东同意4,021,056,200股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意632,608,463股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的94.98％，反对0股，弃权33,426,000股。

　　三、律师见证情况

　　会议经公司的法律顾问海问律师事务所华李霞律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序、提出临时提案的股东资格及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事和记录人签字确认的2005年年度股东大会决议；

　　2．律师法律意见书。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2006年5月26日