证券代码：600155 证券简称：G 宝硕 编号：临2006-013

　　河北宝硕股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北宝硕股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月27日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集，公司召开2005年度股东大会的通知已刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长周山先生主持，出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股数224,110,479 股，占公司总股本41,250万股的    54.33%。公司8名董事、5名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议：

　　1、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　2、《公司2005年度董事会工作报告》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　3、《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　4、《公司2005年度监事会工作报告》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　5、《公司2005年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润39,601,822.19元，按10%提取法定盈余公积金3,960,182.22元，按10%提取法定公益金3,960,182.22元，本年度可供股东分配利润31,681,457.75元，加上2004年度未分配利润177,659,256.18元，累计可供股东分配利润209,340,713.93元。

　　由于公司生产规模扩大，对流动资金需求量相应增大，同时考虑到国家宏观调控及银行信贷政策的影响因素等，故为了保证公司正常运营及可持续性发展,公司董事会决定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配利润,结转至以后年度分配。

　　公司2005年度不进行资本公积转增股本。

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　6、《关于清理占用资金的清欠方案》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　7、《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　8、《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　10、《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》

　　公司董事会审议通过了徐冠巨先生辞去公司董事职务，并决定增补冯国祚先生为公司第三届董事会成员，任期自2006年5月27日至2007年9月17日。

　　该议案同意224,110,479 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　附：冯国祚先生简介：

　　冯国祚先生，48岁，研究生学历，经济师。曾任浙江省乡镇企业局、中小企业局副处长。2001年至今在浙江传化股份有限公司工作，现任浙江传化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、河北宝硕股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、北京市颐合律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　二零零六年五月二十七日

　　证券代码：600155 证券简称：G 宝硕 编号：临2006-014

　　河北宝硕股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北宝硕股份有限公司第三届董事会十次会议于2006年5月27日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开，会议通知于2006年5月17日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人，公司董事冯国祚先生因为出差未能出席本次会议，5名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。经与会董事逐项审议通过了如下议案：

　　一、同意何胜利先生辞去公司董事会秘书职务。该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、同意聘任赵长栓先生为公司董事会秘书。该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会召开前，赵长栓先生担任董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　2006年5月27日

　　附赵长栓先生简历:

　　赵长栓先生，男，34岁，大学文化，曾任公司证券部副部长，现任公司证券部部长及证券事务代表。