证券代码：600644     股票简称：乐山电力     编号：临2006-12

　　乐山电力股份有限公司二OO五年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改的议案的情况；

　　2、本次会议无新的提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况：

　　乐山电力股份有限公司二00五年年度股东大会由公司董事会召集于2006年5月29日在公司五楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人14名，代表股份数113,793,741股，占公司有效表决股数249,336,499股的45.64%（其中非流通股股东8名，代表股份数111,858,724股，占公司有效表决股数的44.86%；流通股股东6名，代表股份数1,935,017股，占公司有效表决股数的0.78%）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长刘虎廷先生主持，会议对每项议案采取记名投票方式进行表决。

　　二、提案审议情况：

　　1、审议通过了公司二OO五年度董事会工作报告；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司二OO五年度监事会工作报告；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司二OO五年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司二OO五年度有关资产核销的议案；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了公司二OO五年度财务决算的报告；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了公司二OO五年度利润分配方案和公积金转增的议案；

　　公司2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日末总股本249,336,499股为基数，拟按每10股派现金1.00元（含税）。本次共计分配利润24,933,649.90元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.29元。

　　公司2005年度不进行公积金转增。

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了公司二OO五年年度报告及摘要的议案；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　修改后的公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn。

　　9、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

　　赞成113,793,741股，占出席会议有效表决股数的100%（其中非流通股赞成111,858,724股，流通股赞成1,935,017股）；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所谢义军律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年五月三十日