股票简称：哈药集团         证券代码：600664         编号：临2006-007

　　哈药集团股份有限公司

　　四届十六次董事会决议公告

　　暨召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于5月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事匡海学先生因出国未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案。

　　一、关于调整公司独立董事津贴的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　公司拟将独立董事津贴由每人每年3.6万元（含税）调整为每人每年6万元（含税）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公司所属分公司哈药集团制药总厂120吨／a７-7ACA及系列产品技术改造项目新增贷款的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　为进一步扩大头孢系列产品的市场占有率，公司所属分公司哈药集团制药总厂拟扩大7ACA的生产规模，新增产品设备及配套工程，该项目已被国家发改委确认为国债项目（发改办工业［2005］1390号），该项目投产后，按目前市场价格计算,每年将新增销售收入8,100万元左右。

　　项目预计总投资18,228.67万元，董事会同意向中国工商银行哈尔滨分行和兴路支行申请三年期借款12,600万元，其余5,628万元由企业自筹解决。

　　三、关于召开2005年度股东大会的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　(一)会议召开时间、地点

　　2006年6月30日（星期五）上午9时在公司本部3楼大会议室以现场表决方式召开2005年年度股东大会。

　　(二)会议审议事项

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年度报告及摘要；

　　4、2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告；

　　5、2005年度利润分配的议案；

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；

　　8、关于发行公司短期融资券的议案；

　　9、关于重新制定《公司章程》的议案；

　　10、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案；

　　11、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；

　　12、关于重新制定《监事会议事规则》的议案；

　　13、关于调整独立董事津贴的议案。

　　(三)会议出席对象

　　1、截止2006年6月23日（星期五）上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

　　(四)会议登记事项

　　1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

　　2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号，哈药集团股份有限公司公司证券部（702室）。

　　3、登记时间：2006年6月27日（星期二）9：00--17：00

　　4、联系方法： 电    话：(0451)84604688

　　传    真：(0451)84604688     邮政编码：150018

　　联系人：郑树林、苗雨

　　(五)其他事项：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                         委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                    委托人股东帐号：

　　代理人姓名：                         代理人身份证号码：

　　委托日期：