股票简称：G兖煤    股票代码：600188    编号：临2006-022

　　兖州煤业股份有限公司关于召开2005年度股东周年大会的二次通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2006年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2005年度股东周年大会的通知，由于本次股东周年大会将通过上海证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现再次公告股东周年大会通知：

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2006年6月28日上午8点30分，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东周年大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　上述第7、8、9、10、11项审议事项为特别决议事项，其他审议事项为普通决议事项。

　　五、公司股东参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件三。

　　六、股权登记日

　　本次股东周年大会的股权登记日为2006年5月29日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东周年大会；在股权登记日登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、其他事项

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　　2、本次股东周年大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日

　　附件一：授权委托书；

　　附件二：兖州煤业股份有限公司2005年度股东周年大会回执；

　　附件三：投资者参加网络投票的操作流程。

　　附件一:

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2005年度股东周年大会：

　　投票指示：

　　附件二:

　　兖州煤业股份有限公司2005年度股东周年大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“G兖煤”A股的投资者对该公司的第一个议案（审议公司2005年度董事会报告）投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。