证券代码：000513、200513     证券简称：丽珠集团、丽珠B        公告编号：2006-12

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司（下称 “公司”）第五届董事会第八次会议于2006年5月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2006年5月23日以电子邮件形式发出，应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过了如下议案：

　　1、《关于为广东新北江制药股份有限公司提供担保的议案》

　　为解决广东新北江制药股份有限公司经营资金需要，丽珠集团董事会同意公司为广东新北江制药股份有限公司向中国建设银行清远分行申请的一系列信贷业务，提供连带责任保证，最高金额为人民币5000万元，该议案无需提交股东大会审议。

　　2、《关于聘任公司副总裁的议案》

　　为适应公司发展需要，根据公司《章程》的有关规定，由公司总裁提名，聘请许发国先生、杨代宏先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月30日

　　附：许发国先生、杨代宏先生简介

　　许发国先生，40岁，执业药师，现任丽珠医药贸易有限公司总经理，中国生化制药工业协会副会长。1988年毕业于中国药科大学，获本科学士学位，2000-2002年，曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1988-1992年，任南京大学制药厂供销科长；1992-2004年，历任丽珠集团丽宝生物化学制药有限公司车间主任、北京分公司经理、销售部经理、副总经理、总经理，丽珠集团生物制药总监；2005年至今，任丽珠医药贸易有限公司总经理，丽珠集团生物制药总监。许发国先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系；其本人未持有本上市公司股票；也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨代宏先生，40岁，制药工程师、执业药师，现任丽珠集团制药总厂厂长。2000-2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1988-1994年，任重庆医药工业研究院制剂室副主任；1994-1997年，任珠海健心医药公司副总经理；1997-1999年，先后任丽珠集团丽宝生化制药公司办公室主任、总经理助理；1999年至今，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，丽珠集团化学药总监。杨代宏先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系；其本人未持有本上市公司股票；也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000513、200513     证券简称：丽珠集团、丽珠B        公告编号：2006-13

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议通知情况：2006年4月28日在公司指定的信息披露报纸及巨潮网网站已披露。

　　2.召开时间：2006年5月29日上午9:00

　　3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

　　4.召开方式：现场投票

　　5.召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　6.主持人：独立董事 高殿和先生

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东代理人2名、代表公司有表决权股份数91,797,893股，占公司有表决权股份总数的29.9958%。

　　2. 非流通股股东出席情况：

　　非流通股股东及股东代理人1名、代表公司有表决权非流通股股份数67,356,185股，占公司有表决权非流通股股份总数的98.97%。

　　3.流通股股东（含A、B股）出席情况：

　　流通股股东及股东代理人2名、代表公司有表决权流通股股份数24,441,708股，占公司有表决权流通股股份总数的10.27 %。

　　4. 流通B股股东出席情况：

　　流通B股股东及股东代理人1人，代表公司有表决权股份数9,178,310股，占公司流通B股股东表决权股份总数7.50%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采用记名投票的方式对如下议案进行表决。

　　1、《2005年度董事会工作报告》

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　3、《2005年度财务决算报告》

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　4、《2005年度利润分配预案》

　　根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的2005年度母公司净利润82,697,396.52元为基准，提取10%法定公积金及10%法定公益金各8,269,739.65元以及各控股子公司提取上述两金、储备基金合计10,692,160.41元，共计提取盈余公积27,231,639.71元。

　　境内审计2005年度实现净利润107,891,938.59元，提取上述盈余公积总数27,231,639.71元，加上年初未分配利润118,518,935.59元，加其他转入248,603.80元，减去应付普通股股利45,905,322.30元，2005年度可供股东分配的未分配利润153,522,515.97元；境外审计2005年度实现净利润108,568千元，提取盈余公积总数26,983千元，加上年初未分配利润结余107,528千元，扣除支付2004年度股息45,906千元，2005年度可供股东分配的未分配利润为143,207千元。

　　因公司2002、2003、2004年连续三年分红，总计分红金额为107,112,418.70元，2005年集团对丽珠集团福州福兴医药有限公司江阴医药原料药生产基地、丽珠集团丽珠制药厂新建集团生产基地等各重点项目进行了投入，且在2006年将对上述两大重点项目进一步加大投资，为了确保公司重点项目的资金安排，保证公司的可持续性发展，拟定2005年度暂不进行现金利润分配、不分红股，也不进行公积金转增股本，本年的未分配利润结转至下一年度。

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》

　　公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计师事务所分别为公司2005年度境内外审计机构。

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　6、《关于公司发行短期融资券事宜的议案》

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》

　　① 总的表决情况：

　　同意91,797,893股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　② 非流通股表决情况:

　　同意67,356,185股，占出席会议非流通股及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　③ 流通股（含A、B股）股东的表决情况：

　　同意24,441,708股，占出席会议流通股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④ 流通B股股东的表决情况：

　　同意9,178,310股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤ 表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　2.律师姓名：何绍军

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2006年5月30日