证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-017

　　上海金丰投资股份有限公司

　　A股市场相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次相关股东会议无否决和修改提案的情况

　　2、本次相关股东会议无新提案提交表决的情况

　　3、公司将与近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票将继续停牌

　　4、公司股票复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告

　　一、会议召开和出席情况

　　上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）A股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式召开。

　　本次相关股东会议现场会议于2006年5月29日在上海影城召开。本次相关股东会议的网络投票时间为2006年5月25日至5月29日的股票交易时间。本次相关股东会议董事会征集投票的时间为2006年5月22日至2006年5月29日上午的工作时间。

　　参加本次相关股东会议表决的股东代表共2804名，代表股份184,153,557股，占公司总股本的65.6667 ％；参加本次相关股东会议表决的流通股股东代表共2803名，代表股份28,656,515股，占公司流通股股本的22.9363%，占公司总股本的10.2185%；参加本次相关股东会议网络投票的流通股股东代表共2454名，代表股份23,063,887股，占公司流通股股本的18.4600%，占公司总股本的8.2243 %。

　　二、会议议案表决情况

　　1．本次相关股东会议审议的议案为：上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案

　　2．本次相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，具体投票表决结果如下：

　　本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　其中参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

　　三、律师见证情况

　　本次相关股东会议由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海金丰投资股份有限公司A股市场相关股东会议决议

　　2、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2006年5月29日

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-018

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2006年5月29日下午在上海影城召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、关于修改公司章程的议案

　　同意根据新《中华人民共和国公司法》、新《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》等文件精神，对公司章程做一次全面修订。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　2、关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　同意根据新《中华人民共和国公司法》、新《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》和中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》（证监发[2006]21号）等文件精神，对公司股东大会议事规则做一次全面修订。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　3、关于修订公司董事会议事规则的议案

　　同意根据新《中华人民共和国公司法》、新《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》和2006年5月11日上海证券交易所发布的《上市公司董事会议事示范规则》等文件精神，对公司董事会议事规则做一次全面修订。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　4、关于聘请公司2006年度审计机构的议案

　　同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。

　　5、关于召开公司2005年度股东大会的议案（详见临2006-019公告）

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-019

　　上海金丰投资股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司决定于2006年6月29日召开公司2005年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

　　一、会议时间：2006年6月29日(星期四)下午1:30　　

　　二、会议地点：上海影城

　　三、会议内容：

　　1．审议公司董事会2005年度工作报告

　　2．审议公司监事会2005年度工作报告

　　3．审议公司2005年年度报告及年度报告摘要

　　4．审议公司2005年度财务决算报告

　　5．审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　6．审议关于修改公司章程的议案

　　7．审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　8．审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　9．审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　10．审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案

　　以上1-5项议案内容详见2006年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、会议出席对象：

　　（1）截止2006年6月21日（星期三）下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。

　　（2）公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

　　（3）公司聘任律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　参加会议的股东请于2006年6月23日(星期五)上午9:00至下午4:30到公司会议室（上海延安西路129号华侨大厦5楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　股东须持以下有关凭证办理登记手续：

　　①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；

　　③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

　　六、联系办法

　　（1）联系地址：上海延安西路129号华侨大厦5楼

　　（2）邮政编码：200040

　　（3）联系电话：021-62496858

　　（4）联系传真：021-62496860

　　（5）联 系 人：李雪琳

　　七、其他事宜

　　（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（2）根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2006年5月30日

　　授权委托书

　　兹委托　　　先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

　　委托人签名：　　　　　　　　　 身份证号码：

　　持有股数：　　　　　　　　　　 股东代码：

　　受托人签名：　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-020

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2006年5月29日下午在上海影城召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订公司监事会议事规则的议案：

　　同意根据新《中华人民共和国公司法》、新《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》和2006年5月11日上海证券交易所发布的《上市公司监事会议事示范规则》等文件精神，对公司监事会议事规则做一次全面修订。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司监事会

　　二00六年五月二十九日