本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关法律、法规的要求，发布公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告。具体通知事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月1日下午14:00。

　　网络投票时间：2006年6月1日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　2、股权登记日：2006年5月29日。

　　3、现场会议召开地点：厦门市天鹅大酒店（地址：厦门市白鹭洲广场）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、会议议题

　　1、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

　　2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；

　　3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

　　4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　5、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年5月29日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　四、现场会议的登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　1、登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续：

　　自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡，委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡；法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡，委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、法人单位营业执照复印件。

　　2、登记时间：2006 年5 月30、31日上午9：00－11：00 、下午13：00－17：00

　　异地股东可于2006 年5 月31日下午17：00前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层厦门钨业股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：361004）。

　　五、参与网络投票的股东的投票程序

　　1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738549；投票简称：厦钨投票。

　　深交所市值配售持有厦门钨业股份的投资者，可通过深交所交易系统投票，投票代码为363549。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　(4)表决意见（请在“委托股数”项下填报表决意见）

　　(5)投票注意事项

　　A.股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　B.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　C.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、其他：

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、本公司联系方式：

　　联系部门：董事会秘书处     联系人：许火耀 王烈春

　　联系电话：0592-5363856     传真：0592-5363857

　　特此公告！

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2006年 月 日

　　股票代码：600549         股票简称：G厦钨     公告编号：临-2006-25

　　厦门钨业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告