兰州民百(集团)股份有限公司股权分置改革相关会议表决结果公告
[] 2006-05-30 00:00

 

  证券代码:600738         证券简称:兰州民百         编号:临2006-018

  兰州民百(集团)股份有限公司股权分置改革相关会议表决结果公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议无新提案提交表决;

  公司将于近日刊登股权分置改革方案时公告,2006年5月29日后公司股票继续停牌。

  公司股票复牌时安排详见股权分置改革方案实施公告。

  一、会议召开和出席情况

  兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革相关股东会议于2006年5月29日下午14:00在亚欧商厦九楼会议室召开。

  1、出席本次相关股东会议的股东、股东代表(含委托代理人)和委托董事会投票的股东共计12人,代表公司有表决权的股份91,099,196股(其中非流通股为91,031,888股,流通股为67,308股),占公司股份总数的38.87%。

  2、网络投票时间内通过网络投票系统投票的流通股股东共计685人,代表公司有表决权的股份34,441,893股,占公司流通股股份总数的26.24%,占公司股份总数的14.69%。

  3、参加本次相关股东会议投票表决的全体股东表决情况为同意票116,109,176股,占参加表决的股东所持表决权的92.49%;反对票为9,352,101股,占参加表决的股东所持表决权的7.45%;弃权票为79,812股,占参加表决的股东所持表决权的0.06%。

  4、参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东表决情况为同意票31,448,088股,占参加表决的流通股股东所持表决权的91.13%;反对票为2,981,301股,占参加表决的流通股股东所持表决权的8.64%;弃权票为79,812股,占参加表决的流通股股东所持表决权的0.23%。

  5、参加本次相关股东会议投票表决的非关联股东表决情况为同意票48,720,004股,占参加表决的非关联股东所持表决权的83.78%;反对票为9,352,101股,占参加表决的非关联股东所持表决权的16.08%;弃权票为79,812股,占参加表决的非关联股东所持表决权的0.14%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长张宏先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  1、本次大会审议通过《关于兰州民百(集团)股份有限公司〈股权分置改革方案〉的议案》。表决情况如下:

  

  2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况。

  

  三、律师见证情况

  本次股东大会由甘肃金致诚律师事务所王栋律师到会见证,并出具了法律意见书,律师认为:公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席人员资格合法有效,股东会议的表决方式和程序、通过的决议内容均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、出席会议董事签名的股东大会决议;

  2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  兰州民百(集团)股份有限公司董事会

  二O0六年五月二十九日

 
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