证券代码：600738         证券简称:兰州民百         编号:临2006-018

　　兰州民百（集团）股份有限公司股权分置改革相关会议表决结果公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　公司将于近日刊登股权分置改革方案时公告，2006年5月29日后公司股票继续停牌。

　　公司股票复牌时安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革相关股东会议于2006年5月29日下午14：00在亚欧商厦九楼会议室召开。

　　1、出席本次相关股东会议的股东、股东代表（含委托代理人）和委托董事会投票的股东共计12人，代表公司有表决权的股份91,099,196股（其中非流通股为91,031,888股，流通股为67,308股），占公司股份总数的38.87%。

　　2、网络投票时间内通过网络投票系统投票的流通股股东共计685人，代表公司有表决权的股份34,441,893股，占公司流通股股份总数的26.24%，占公司股份总数的14.69%。

　　3、参加本次相关股东会议投票表决的全体股东表决情况为同意票116,109,176股，占参加表决的股东所持表决权的92.49%；反对票为9,352,101股，占参加表决的股东所持表决权的7.45%；弃权票为79,812股，占参加表决的股东所持表决权的0.06%。

　　4、参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东表决情况为同意票31,448,088股，占参加表决的流通股股东所持表决权的91.13%；反对票为2,981,301股，占参加表决的流通股股东所持表决权的8.64%；弃权票为79,812股，占参加表决的流通股股东所持表决权的0.23%。

　　5、参加本次相关股东会议投票表决的非关联股东表决情况为同意票48,720,004股，占参加表决的非关联股东所持表决权的83.78%；反对票为9,352,101股，占参加表决的非关联股东所持表决权的16.08%；弃权票为79,812股，占参加表决的非关联股东所持表决权的0.14%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长张宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、本次大会审议通过《关于兰州民百（集团）股份有限公司〈股权分置改革方案〉的议案》。表决情况如下：

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由甘肃金致诚律师事务所王栋律师到会见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席人员资格合法有效，股东会议的表决方式和程序、通过的决议内容均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、出席会议董事签名的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　二O0六年五月二十九日