证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B

　　公告编号：2006-016

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十八次会议为临时会议，会议通知于2006年5月22日以传真、电子邮件方式发出；会议于2006年5月27日上午9：30在般阳山庄二楼会议室召开，表决方式为现场表决和通讯表决。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事8人，分别是公司董事刘石祯、刘子斌、王方水、藤原英利、秦桂玲及公司独立董事周志济、游石松、王永贵；用传真方式表决的5人，分别是公司董事许植楠、陈锐谋、孙志刚及公司独立董事洪晓斌、吴育华。公司2名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于修改《董事会议事规则》 的议案。

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于修改《总经理工作细则》 的议案。

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于修改《担保管理制度》的议案。

　　以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于将鲁泰公司持有利民净化水有限公司的股权有偿转让给淄博鲁诚纺织有限公司的议案；关联董事刘石祯 、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于召开2005年年度股东大会的议案。

　　以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于向鲁丰织染公司增12000万元人民币的议案。

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二00六年五月三十日

　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B

　　公告编号：2006-017

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰公司第四届董事会第十八次会议决定召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2006年6月29日上午9:30，会期半天；

　　2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2006年6月21日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、公司董事会2005年度工作报告。

　　2、公司监事会2005年度工作报告。

　　3、关于公司2005年度财务决算报告。

　　4、关于公司2005年度利润分配方案的议案。

　　5、关于修改《公司章程》的议案。

　　6、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。

　　7、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。

　　8、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　9、关于修改《担保管理制度》的议案。

　　10、关于聘任中华恒瑞信会计师事务所有限公司为公司2005年度、2006年度境内审计机构，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年境外审计机构的议案。

　　其中第5、6、7、8项议案为特别决议议案，需经出席会议股东代表有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月27日、28 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点： 公司证券部

　　联系电话：（0533）5285166

　　传真：（0533）5418833

　　联系人：秦桂玲、郑卫印

　　4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此通知

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托日期：

　　受委托人签名：　　　　　　　　　　 受委托人身份证号码：

　　2006年　 月　日

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二00六年五月三十日

　　股票代码：000726、200726　股票简称：鲁泰A、鲁泰B

　　公告编号：2006－018

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　关于转让控股子公司股权的

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据本公司第四届董事会第十八次会议决议，本公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司于2006年5月27 日，就本公司在控股子公司淄博利民净化水有限公司的股权转让事宜签署了《股权转让协议》，现就有关事项公告如下：

　　一、释义：

　　本公司：指鲁泰纺织股份有限公司，实施本次股权转让的转让方；

　　鲁诚公司：指淄博鲁诚纺织投资有限公司，本公司控股股东，实施本次股权转让的受让方；

　　利民公司：指淄博利民净化水有限公司，本公司持有其99.62%的股权(即实施本次股权转让的标的)。利民公司另外0.38%的股权由泰美领带有限公司持有。

　　二、关联交易概述

　　本公司向控股股东鲁诚公司转让本公司持有的利民公司99.62%的股权。利民公司的另一股东同意此次股权转让并放弃优先购买权。

　　本次交易为关联交易，已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，其中关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚在本次董事会上回避表决，其余8名董事全部同意。公司独立董事周志济、游石松、洪晓斌、吴育华、王永贵先生对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次交易标的不足3000万元人民币，也达不到本公司最近一期经审计净资产的5%，根据有关法律法规和规范性文件以及公司章程等规定，本次关联交易的实施不需要提交股东会批准，经公司董事会批准后即已生效。

　　三、交易各方情况：

　　1、鲁诚公司：

　　法定中文名称：淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）

　　注册地：高青县城黄河路东首

　　注册资本：6326万元

　　法定代表人：刘子斌

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：纺织、电力、制药投资；针织品及相关进出口业务等。

　　2、鲁泰公司

　　法定中文名称：鲁泰纺织股份有限公司

　　注册地：淄博高新技术开发区铭波路11号

　　注册资本：42243.24万元

　　法定代表人：刘石祯

　　企业类形：外商投资股份有限公司

　　主营业务：棉纱、色织布、服装的生产和销售

　　3、利民公司：

　　法定中文名称：淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民公司”）

　　注册地：淄川区开发区立交桥北

　　注册资本：1910万元

　　法定代表人：刘石祯

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：城市污水、工业污水处理、中水销售

　　经中华恒瑞信会计师事务所评估，截止2006年3月31日，利民公司总资产为2498.78万元，净资产1720.00万元。（其资产负债表、利润表见附表）

　　四、交易标的基本情况：

　　1、交易标的：

　　本次关联交易的标的为本公司持有的利民公司99.62%的股权。本公司确认，截止本公告出具日止，本公司持有的利民公司99.62%的股权不存在质押、担保、仲裁、诉讼及任何其他使财产权受到限制的事项，亦未涉及任何争议及诉讼。

　　2、本公司获得该项资产的时间和方式：

　　本公司于2004年7月以资产1902.7632万元出资，泰美领带有限公司以现金7.2368万元出资，双方共同设立利民公司，注册资本为1910万元。

　　3、利民公司运营情况：

　　由于污水处理行业为公益事业，利民公司成立以来，两年连续亏损，2005年实现销售收入：269.19万元，亏损74.16万元。

　　4、评估价值：

　　根据具有证券从业资格的中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2006年5月16日出具的中瑞华恒信评字Ⅱ（2006）第007号《资产评估报告书》，对利民公司截止2006年3月31日的资产进行评估，利民公司的所有者权益为1720.00万元。 因此，本公司转让利民公司99.62%股权的价值为1713.464万元。

　　评估报告的主要项目列示如下：、

　　五、定价政策

　　本次关联交易以具有证券从业资格的评估机构对标的进行评估的结果为依据，评估基准日为2006年3月31日，以经评估的净资产价值作为交易价格的基础。

　　六、合同生效条件：

　　股权转让协议生效条件：经双方董事会批准后，从签署之日起生效。

　　在合同生效后及鲁诚纺织支付相应价款后，双方应共同办理股权过户变更手续。

　　七、支付方式：

　　根据评估结果，本公司持有利民公司99.62%的股权价值为1713.464万元。鲁诚公司将于协议生效后一个月内以现金方式足额支付该款项。

　　八、本次关联交易的目的及对本公司的影响：

　　由于利民净化水有限公司为公益性产业，本公司此项投资连续两年亏损，影响了公司合并利润报表，出售此股权后可减少合并报表时对利润的侵蚀。但是，由于本公司的生产污水经一次处理后还要经利民公司二次处理后方可达标排放，由于本次股权转让后利民公司将成为鲁诚公司的控股子公司，股权转让后利民公司为本公司处理生产污水亦将构成关联交易，本公司将按照政府定价标准向利民公司支付污水处理费。根据目前本公司产生污水的数量，鲁泰公司按其实际排放的污水量以及当地物价局核定的价格向利民净化水公司支付污水处理费，目前该价格为1元/吨人民币（含税），鲁泰公司目前每年需处理污水量约400万吨左右。

　　九、独立董事意见

　　公司独立董事游石松、吴育华、周志济、洪晓斌、王永贵先生就本次关联交易发表如下独立意见：

　　1、鲁泰公司持有99.62%股权的淄博市利民净化水有限公司近年来处于亏损状态，鲁泰公司将上述股权转让给公司股东鲁诚公司后，可以有效的减少鲁泰公司的投资损失。

　　2、上述股权的转让价格按照有证券从业资格的资产评估机构评估的淄博市利民净化水有限公司净资产价值对应的股权比例确定。关联交易的价格、定价方式和依据均客观公允，符合公司和全体股东的利益。

　　3、利民净化水公司作为鲁泰公司附近唯一的污水处理厂，鲁泰公司生产污水由其处理系不可避免的。鲁泰公司按其实际排放的污水量以及当地物价局核定的价格向利民净化水公司支付污水处理费，目前该价格为1元/吨人民币（含税），鲁泰公司目前每年需处理污水量约400万吨左右。该关联交易的价格、定价方式和依据均客观公允，未损害鲁泰公司及其股东的利益。

　　4、公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，董事会本次关联交易的表决程序符合公司章程及其他有关规定。

　　5、根据公司章程及其他有关规定，该关联交易在董事会的审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二00六年五月三十日

　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B

　　公告编号：2006-019

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年5月27 日下午2：00在般阳山庄会议室召开，本次会议为临时会议，会议通知于2006年5月22日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到2人。会议由监事会主席李同民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年五月三十日