证券代码:600874(A股) 股票简称:G创业 编号:临2006-025 转债代码:110874 转债简称:创业转债
天津创业环保股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年5月29日上午10:30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2006年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份824,024,337股。因本次会议审议的议案之交易为关联交易,本公司控股股东天津市政投资有限公司回避表决,故出席本次会议有表决权的股东及股东代理人共2人,代表股份26,871,728股,占本公司有表决权股份总数的5.037%。其中内资股股东及股东代理人共1人,代表股份19,728股,占本公司有表决权股份总数的0.004%;外资股股东及股东代理人共1人,代表股份26,852,000股,占本公司有表决权股份总数的5.033%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于董事长马白玉女士因故无法出席,会议经本次临时股东大会现场推举由董事顾启峰先生主持,本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司律师列席了本次会议。
二、提案审议情况:
经本次股东大会审议通过的普通决议如下:
1、审议关于天津市排水公司与本公司于2006年3月20日订立的《污水处理临时服务协议》以及上限金额的议案。
赞成票26,871,728股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;
反对票0股;
弃权票0股。
其中内资股19,728股同意,0股反对,0股弃权;
外资股26,852,000股同意,0股反对,0股弃权。
三、律师出具的法律意见:
1、律师事务所:北京市君合律师事务所
2、见证律师:张蕾律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件:
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于本公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津创业环保股份有限公司董事会
2006年5月29日