证券代码：600847    证券简称：ST渝万里     编号：临2006—14号

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　特别提示：本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月26日下午1：30

　　网络投票时间为：2006年5月24日、25日、26日，每天上午9：30—11：30和下午13：00—15：00

　　（二）现场会议召开地点

　　重庆市巴南区苦竹坝万里公司综合大楼五楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长乔昌志先生

　　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共620人，代表股份60276611股，占公司股份总数的67.99%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共2人，代表股份46763000股，占公司所有非流通股股份总数的95.89%，占公司股份总数的52.74%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共618人，代表股份13513611股，占公司所有流通股股份总数的33.87%，占公司股份总数的15.24%。其中：

　　（1）参加网络投票的流通股股东共612人，代表股份13427011股，占公司所有流通股股份总数的33.65%，占公司股份总数的15.14%。

　　（2）参加现场投票的流通股股东共6人，代表股份86600股，占公司所有流通股股份总数的0.22%，占公司股份总数的0.1%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、法律顾问出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案》（简称“《股权分置改革方案》”）。相关股东会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请的重庆源伟律师事务所程源伟律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

　　“公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议审议事项及本次会议的表决方式和表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次会议表决合法有效。”

　　六、备查文件

　　（一）重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　（二）《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年五月二十六日

　　证券代码：600847     股票简称：ST渝万里    编号：临2006—15号

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开及股东出席情况

　　本公司2005年度股东大会于2006年5月29日在公司会议室以现场方式召开。参加会议的股东及授权代表5名，所代表的有表决权的股份4683.06万股，占公司有表决权股份总数的52.82%，其中非流通股股东及股东授权代表2名，所代表的有表决权的股份4676.3万股，占所有非流通股总数的95.90%，占公司有表决权股份总数的52.74%；流通股股东及股东授权代表3名，所代表的有表决权的股份6.76万股，占所有流通股总数的0.17%，占公司有表决权股份总数的0.076%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长乔昌志先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　（一）通过了2005年度董事会工作报告。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）通过了2005年度监事会工作报告。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）通过了2005年度利润分配预案。

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司2005年实现利润为-21,927,229.96元，截止本报告期末公司累计可供股东分配的利润为-61,759,249.02万元。因此公司建议2005年度不进行利润分配。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）通过了2005年年度报告及摘要。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）通过了公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）通过了关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（七）通过了公司章程修改方案。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（八）通过了公司股东大会议事规则。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（九）通过了公司董事会议事规则。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十）通过了公司监事会议事规则。

　　同意4683.06万股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经重庆源伟律师事务所程源伟律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　（二）重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年5月29日