证券代码：600455 证券简称：交大博通 编号：临2006-015

　　西安交大博通资讯股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

　　按照公司章程的规定，2006年6月30日早上9:00拟在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2005年年度股东大会。

　　（一）提交本次股东大会审议的内容有：

　　1、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》

　　2、审议《董事会工作报告》

　　3、审议《监事会工作报告》

　　4、审议《2005年财务报告》

　　5、审议通过《2005年利润分配的议案》

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》

　　以上1-7项议案于经第二届董事会十九次会议审议并提交本次股东大会批准，并在2006年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》进行披露；第8项议案经第二届董事会十八次会议审议并提交本次股东大会批准，并在2006年3月24日在《中国证券报》和《上海证券报》进行披露。

　　（二）会议出席的对象

　　1、截止2006年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；

　　3、因故不能出席会议的股东授权代表。

　　（三）会议登记办法

　　1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记地点：西安市兴庆南路6号 公司证券部

　　3、登记时间：2006年6月26日

　　（四）其它事项

　　1、会议为期半天，费用自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号

　　联系电话：029-82666810-455或029-82666819

　　联系传真：029-82666819

　　联系人：关辉

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：                    受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日