证券代码：600610、900906     股票简称：中国纺机、中纺B股    编号：临2006-012

　　中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会

　　决议公告暨召开2005年度股东大会通知

　　中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会（通讯方式）于2006年5月29日召开，应参加董事12人，实际参加董事12人，会议审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》(全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。上述议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　董事会决定于2006年6月29日下午1时在本公司召开公司2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议主要议程：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年度报告及摘要；

　　4、2005年度财务决算和2006年财务预算的报告；

　　5、2005年度利润分配预案；

　　6、关于修改公司章程的议案；

　　7、关于续聘公司审计会计师事务所的议案。

　　二、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东，及2006年6月20日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2006年6月15日)。

　　三、会议参加办法：

　　1、登记时间：参加会议的股东于2006年6月22日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信，办理登记手续。

　　2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　联系电话：021-65432970×512             联系人：应民刚

　　传真号码：021-65455130                 邮政编码：200090

　　四、注意事项：

　　1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品（包括有价证券）；

　　2、会期半天，食宿及交通费自理。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托     (先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人持股数        股     委托人股东帐号

　　委托日期                 委托人签名

　　注：授权委托书可复印或自制。