证券代码:600610、900906 股票简称:中国纺机、中纺B股 编号:临2006-012 中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会
决议公告暨召开2005年度股东大会通知
中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会(通讯方式)于2006年5月29日召开,应参加董事12人,实际参加董事12人,会议审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》(全文见上海证券交易所网站:www.sse.co
m.cn)。上述议案需提交公司2005年度股东大会审议。
董事会决定于2006年6月29日下午1时在本公司召开公司2005年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议主要议程:
1、2005年度董事会工作报告;
2、2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度报告及摘要;
4、2005年度财务决算和2006年财务预算的报告;
5、2005年度利润分配预案;
6、关于修改公司章程的议案;
7、关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
二、出席会议对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2006年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2006年6月20日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2006年6月15日)。
三、会议参加办法:
1、登记时间:参加会议的股东于2006年6月22日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书;法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点:上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
联系电话:021-65432970×512 联系人:应民刚
传真号码:021-65455130 邮政编码:200090
四、注意事项:
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券);
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2006年5月29日
附件:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人持股数 股 委托人股东帐号
委托日期 委托人签名
注:授权委托书可复印或自制。