股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2006-024 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
第四届董事会2006年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年5月26日以通讯表决方式召开第四届董事会2006年度第七次会议。应参加表决
董事8名,实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:
一、同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定和要求以及其他现行相关法律法规修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),同时根据新修订的《公司章程》修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》(有关草案内容详见2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露有关文件),并提请股东大会审议通过。
该议案的表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、同意于2006年6月30日召开2005年度股东大会。
(有关事项详见公司于2006年5月30日在《证券时报》、香港《大公报》和http://www.cninfo.com.cn 刊登的会议通知)。
该议案的表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二零零六年五月三十日
股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2006-025
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
第四届监事会2006年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年5月26日以通讯表决方式召开第四届监事会2006年度第三次会议。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:
同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定和要求以及其他现行相关法律法规修订的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》(有关草案内容详见2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露的有关文件),并提请股东大会审议通过。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会
二零零六年五月三十日
股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2006-026
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会关于召开2005年度年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定,本公司2006年5月26日召开的第四届董事会二○○六年第七次会议提请召开二○○五年年度股东大会。现将有关情况通知如下:
一、召开会议基本情况:
1、会议召开的日期和时间:2006年6月30日(星期五)上午9:30
2、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心;
3、会议召集人:本公司董事会。
3、召开方式:现场投票
4、出席对象:
二、会议审议事项:
1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《2005年年度报告》;
4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》;
5、审议《关于2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》;
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
以上第1、2、3、4、5 、6项议案具体内容详见2006年3月18日在《证券时报》和香港《大公报》披露年度报告摘要及www.cninfo.com.cn披露的2005年年度报告);第7、8、9、10 项议案具体内容详见2006年5月30日在www.cninfo.com.cn披露的有关文件。
三、出席会议对象
1、截至2006年6月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东;
2、符合上述条件的股东所委托的代理人;
3、公司董事、监事与高级管理人员;
4、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、出席会议的股东登记方法:
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
4、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年6月29日。
五、其他
1、会议联系方式:
联系部门:董事会秘书办公室
联系人:耿潍蓉
联系电话:0755-2669 1130 传真:0755-2682 6579
通讯地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心 邮政编码:518067
2、参加会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二零零六年五月三十日
附件: