证券代码：600038         证券简称：哈飞股份         临：2006-08

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2005年度股东大会，有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2006年6月30日9时

　　2、会议地点：哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室

　　3、会议审议的议题：

　　（1）《公司2005年财务决算报告》

　　（2）《公司2006年投资计划》

　　（3）《公司2006年财务预算报告》

　　（4）《公司2005年度利润分配方案》

　　（5）《公司2005年度董事会工作报告》

　　（6）《公司2005年度报告及其摘要》

　　（7）《公司2005年度监事会工作报告》

　　（8）《关于修改公司章程的议案》

　　（9）《关于增选公司董事的议案》

　　（10）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案》

　　（11）《关于公司2006年日常关联交易的议案》

　　4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

　　5、参加会议办法：

　　（1）截止2006年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2005年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2006年6月26日至27日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　6、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　7、联系方法：

　　电话：0451-86528350

　　传真：0451-86524324

　　邮编：150066

　　地址：哈尔滨市友协大街15号

　　联系部门：公司董事会秘书处

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：         身份证号码：

　　委托人持股数：         委托人股东帐号：

　　受托人签名：         身份证号码：

　　委托日期：