本公司定于2006年6月30日在山东省蓬莱市召开2005年年度股东大会，有关事宜如下：

　　一、 会议时间：2006年6月30日上午8：00召开。

　　二、 会议地点：登州路53号2楼会议室

　　三、 会议审议事项：

　　1、 审议《2005年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《2005年度财务工作报告》；

　　4、 审议《2005年度利润分配方案》；

　　5、 审议《关于选举公司董事、监事的议案》；

　　6、 审议《公司关于申请在香港联合交易所有限公司创业板发行境外上市外资股（H股）并上市的议案》

　　7、 审议《关于公司股份拆细的议案》

　　8、 审议《关于调整山东金创股份有限公司上市募集资金投向的议案》；

　　9、 审议《关于修改公司章程的议案》。

　　10、 审议《授权公司董事会全权办理涉及本次发行境外上市外资股（H股）并上市的议案》

　　11、 审议《公司与蓬莱市黑岚沟金矿普查探矿权转让合同的关联交易的议案》

　　四、 出席会议人员资格：

　　本公司全体股东或其委托代理人、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　五、出席会议的登记方法：

　　1、 登记手续：股东应该带身份证及股权证原件到公司行政部办理手续，办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证、股权证原件。

　　2、 登记时间：2006年6月15日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00。

　　3、 登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。

　　六、其他

　　1、会期：2006年6月30日上午，参会股东费用自理。

　　2、联系人：沈世伟 刘敏

　　3、咨询电话：0535-5667805、0535-5667630

　　4、传真：0535-5667630

　　特此公告

　　山东金创股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　附件：                         股东授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2005年年度股东大会，委托权限为：

　　股权证号：

　　持股数：

　　委托人身份证号：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）

　　委托日期：2006年 月    日

　　此授权只限于代表本人参加上述于2006年6月30日召开的山东金创股份有限公司2005年年度股东大会及行使上述之委托权限，此授权将于上述股东大会年会结束后失效。