证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2006-25

　　广州钢铁股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会选举董事、监事时采用累计投票制。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2005年5月30日9:00；

　　2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；

　　3、召开方式：现场记名投票、现场计票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：张若生董事长；

　　6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、股东出席会议情况

　　出席会议的股东及股东代理人26人，代表股份520,078,432股，占公司总股本的68.22%，其中：

　　四、提案表决情况

　　会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:

　　1、《2005年度董事会工作报告》：

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　2、《2005年度监事会工作报告》：

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　3、《2005年度财务决算报告》：

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　4、《2005年度利润分配方案》：

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润-197,495,893.39元，加上去年结转的未分配利润121,507,699.59元，本年度可供股东分配的利润为-75,988,193.79元。根据公司的实际情况，2005年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股份。

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　5、《2006年度生产经营和投资计划》：

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　6、《2005年年度报告》：

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　7、《关于批准〈2006年经营关联交易框架协议〉的议案》：

　　关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数448,778,729股，实际投票股数71,299,703股；

　　赞成股数71,299,703股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　8、《关于董事会换届选举的议案》：

　　大会以累计投票制的方式选举陈嘉陵、张若生、马建武、钟藻积、叶志平、欧炯实、李华忠、陆景煃、陈功玉、黄本坚、谭文晖等十一人组成公司第五届董事会，具体投票情况如下：

　　9、《关于监事会换届选举的议案》：

　　大会以累计投票制的方式选举薛武军、梁卓昭、乔健康等三人与公司职工代表大会选举产生的职工监事陶世钧、招汝广共五人组成公司第五监事，具体投票情况：

　　10、《关于修改<公司章程>的议案》（本议案以股东大会特别决议通过）；

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　11、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　赞成股数 520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；

　　12、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》：

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用每年35万元（不含中期审计），市内交通费自理；

　　赞成股数520,078,432股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。

　　五、律师鉴证情况

　　广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日

　　证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2006-26

　　广州钢铁股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　广州钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月30日在公司国际会议厅召开，会议应到董事 11名，实际到会董事11名，公司其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　1、选举张若生先生为公司第五届董事会董事长：

　　赞成票11票，赞成率100%，反对票0票，弃权票0票；

　　2、聘任马建武为公司总经理，叶志平先生、林灵先生为公司副总经理，邓孙成先生为公司总工程师，刘晶先生为公司总经理助理；聘任杨耀兴为公司董事会秘书；聘任齐秋琼女士为公司财务负责人：

　　赞成票11票，赞成率100%，反对票0票，弃权票0票。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日

　　证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2006-27

　　广州钢铁股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　广州钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月30日在科技大楼十楼会议室举行，本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　选举薛武军先生为公司第五届监事会主席：

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司监事会

　　二○○六年五月三十日