股票代码：600345     股票简称：长江通信     编号：公2006008

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月30日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数143280000股，全部为非流通股股东，占公司总股本的72.36%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　三、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　四、审议通过了公司2006年经营预算报告。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、审议通过了公司2005年度利润分配方案：

　　经武汉众环会计师事务所审计，公司2005年度共计实现净利润13,183,954.42元，按规定以净利润为基数分别提取10%的法定公益金1,318,395.44元，10%的法定盈余公积金1,318,395.44元和10%的任意盈余公积金1,318,395.44元，加上年初未分配利润，年末可供股东分配的利润为225,948,549.60元。

　　董事会提议以2005年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计9,900,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　六、审议通过了关于聘请2006年度审计机构并确定其报酬的提案。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　七、审议通过了关于修改《公司章程》的提案。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　八、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的提案。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　九、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的提案。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　十、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的提案。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　十一、审议通过了独立董事2005年度述职报告。

　　同意股数143280000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平律师和魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日