证券代码 600320 900947    股票简称 G振华 振华B股     编号：临2006-31

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、中交集团京唐港3000万吨煤炭泊位工程项目总经理部向我公司采购2台翻车机及3台装船机，总价约为1.2亿元人民币。中交集团直接及间接持有我公司43.26％的股份，本次交易构成了关联交易。

　　2、该关联交易经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事周纪昌、傅俊元、刘文生均实施了回避表决，非关联董事10票赞成、零票反对、零票弃权。独立董事发表了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　1、中国交通建设集团有限公司

　　法人代表：周纪昌

　　注册资本：4,503,834,100元人民币

　　成立日期：2005年12月8日

　　主要经营业务或管理活动：承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、涉及、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

　　中国交通建设集团有限公司直接持有本公司股份37281.3万股，占总股本的24.19%，通过香港振华工程有限公司和澳门振华海湾工程有限公司合并持有我公司股票占总股本的43.26％，是我公司的控股股东。中交集团共有员工7万余人，注册资本45亿元人民币，资产总额近800亿元。2005年，集团新签合同额近1200亿元，营业收入超过850亿元。目前，中交集团拥有46家全资、控股子公司，17家参股公司，2家上市公司，40余家海外机构。

　　2、中交集团京唐港3000万吨煤炭泊位工程项目总经理部是中国交通建设集团有限公司为承接京唐港煤炭泊位工程专门设立的项目部。

　　三、关联交易标的基本情况和定价政策

　　公司本次承接唐山港京唐港3000万吨煤炭泊位工程-三台6500t/h装船机和二台翻车机设备的制造、加工及供货等项目，合同总价约为1.2亿元人民币，货款将按进度分期支付，将在2007年底之前完成全部机器的交货。本次交易的价格按市场同类产品价格标准制定。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次交易有利于我公司进一步开拓散货机械市场，增加公司经营业绩。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认真审核本次关联交易的相关资料后，发表独立意见如下：

　　1、本次关联交易的协议内容和定价原则符合商业惯例和上市公司的利益；

　　2、本次关联交易的表决程序合法合规，操作过程体现了公允、公平、公正的原则，对上市公司及全体股东是公平的。

　　六、备查文件目录

　　1.董事会决议

　　2.经独立董事签字确认的独立董事意见

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会

　　2006年5月31日