证券代码：600649             股票简称：原水股份         编号：临2006-19

　　上海市原水股份有限公司

　　关于第五届董事会第八次会议决议公告

　　上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于2006年5月19日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知。会议于5月29日，在上海水务资产经营发展有限公司会议室（江苏路389号二楼）召开，应出席董事9人，实际出席8人（亲自出席会议的董事为：刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、杨建文、李扣庆；潘飞独立董事授权杨建文独立董事代为出席会议），会议由刘强董事长主持，2名监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　会议主要审议并一致通过了如下事项：

　　1、2006年度公司财务预算；

　　2、修改《公司章程》议案；

　　3、修改《公司股东大会议事规则》议案；

　　4、修改《公司董事会议事规则》议案；

　　5、公司更名为上海水务股份有限公司议案；

　　（经工商行政管理部门预登记后，提交下次股东大会审议）

　　6、《公司总经理工作细则》；

　　7、关于召开2005年年度股东大会有关事宜。

　　（除第5、6、7条提案外，其它提案均需提请本次公司股东大会审议通过；召开2005年年度股东大会通知见临2006--20公告）

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日

　　证券代码：600649     股票简称：原水股份     编号：临2006-20

　　上海市原水股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间:2006年6月30日 下午：2：00

　　2、会议地点：远洋宾馆（东大名路1171号）

　　3、会议召集人：刘强

　　4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度业务工作报告；

　　3、2005年度监事会工作报告；

　　4、2005年度财务决算和2006年度财务预算；

　　5、2005年度利润分配预案；

　　6、2006年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；

　　7、续聘会计师事务所及支付报酬议案；

　　8、修改《公司章程》议案；

　　9、修改《公司股东大会议事规则》议案；

　　10、修改《公司董事会议事规则》议案；

　　11、修改《公司监事会议事规则》议案。

　　上述第1至11项议案分别在公司第五届董事会第六次、第八次会议及第五届监事会第四次、第六次会议上审议通过，相关公告刊登在2006年4月7日和5月31日的《上海证券报》上（股东大会所有议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2006年6月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

　　2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记时间：6月26日上午9:00至下午4:30

　　2、登记地址：原水公司会议室（四川北路818号六楼）

　　3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证（或单位介绍信）、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　1、本次会议期间，与会股东的交通、食宿费用自理。

　　2、本次会议不发礼品，请广大股东谅解；

　　3、本公司联系地址：上海市四川北路818号五楼516室

　　电话：（021）63564899－516 传真：（021）63564880

　　邮编： 200085    联系人：王刚义 、魏炜佳

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日

　　授    权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席上海市原水股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                 身份证号码：

　　持股数：                         委托人股东帐号：

　　受托人签名：                 身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600649         股票简称：原水股份         编号：临2006-21

　　上海市原水股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于2006年5月19日以书面方式向监事发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知，会议于5月29日下午4：30在上海水务资产经营发展有限公司会议室（江苏路389号二楼）召开，应出席监事3人，实际出席2人（亲自出席会议的监事为杨凤娟、张培良；王志强监事长授权杨凤娟监事代为出席会议），会议由杨凤娟监事主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　一、会议主要审议了如下报告

　　1、2006年度公司财务预算；

　　2、修改《公司章程》议案；

　　3、修改《公司股东大会议事规则》议案；

　　4、修改《公司董事会议事规则》议案；

　　5、《公司总经理工作细则》；

　　6、关于召开2005年年度股东大会有关事宜。

　　二、会议审议并一致通过了：修改《公司监事会议事规则》议案。

　　（上述修改《公司监事会议事规则》议案，需提请年度股东大会审议通过）

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司监事会

　　二○○六年五月二十九日