利嘉(上海)股份有限公司 关于公司股权分置改革进展公告(等)
[] 2006-05-31 00:00

 

  证券代码:600696        证券简称:利嘉股份        编号:临2006-019

  利嘉(上海)股份有限公司

  关于公司股权分置改革进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司股权分置方案经股东大会审议通过后已报国家商务部,目前公司股东――中国农业银行福建省分行参与我司股权分置改革事项,已由中国农业银行报至财政部,在待批之中。由于,中国农业银行福建省分行的上报工作拖延,至今尚未取得财政部的批复,直接影响了公司股改方案的获批。导致公司股改方案不能实施。董事会正全力以赴督促和配合股东单位,要求其尽快取得主管部门的批复,加快国家商务部对我司股改方案的审批。公司股改方案获批后,董事会将立即着手进行股权分置改革方案的实施工作,公司股票需待股权分置改革方案实施时复牌。

  特此公告。

  利嘉(上海)股份有限公司董事会

  二00六年五月三十日

  证券代码:600696         证券简称:利嘉股份     编号:临2006-020

  利嘉(上海)股份有限公司

  2005年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:本次会议无否决或修改议案的情况,无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  利嘉(上海)股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集,于2006年5月30日上午以现场方式在上海虹叶酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表股份211964587股,占公司总股本的62.24%,其中流通股股东及代表10人,代表股份17310股。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柯法诚主持。

  二、提案审议、表决情况

  会议以书面记名投票逐项表决方式,审议通过如下决议:

  1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  4、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

  经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润4229007.52元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金330655.93元,加年初未分配利润39125756.77元,2005年实际可供股东分配的利润为43024108.36元,本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

  表决结果:同意211947277股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99%;弃权6330股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意0股,弃权6330股,反对0股。

  5、审议通过关于修改《公司章程》的议案

  表决结果:同意211963387股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99%;弃权0股;反对1200股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意16110股,弃权0股,反对1200股。

  6、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  7、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  8、审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  9、审议通过公司更名的议案

  同意公司名称变更为上海多伦实业股份有限公司,公司将着手办理有关更名的报批和工商变更手续。

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211947277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  10、审议通过选举公司董事、独立董事的议案

  (1)选举袁俊玲为公司董事

  表决结果:同意211949787股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99%。

  (2)选举何佳为公司董事

  表决结果:同意211994187股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%。

  (3)选举黄政云为公司独立董事

  表决结果:同意211949787股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99%。

  11、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构,年度审计费用为40万元。

  表决结果:同意211964587股,占出席会议股东所持有效表决股数的100%;弃权0股;反对0股。其中非流通股东同意211967277股,弃权0股,反对0 股;流通股东同意17310股,弃权0股,反对0股。

  此外,大会听取了公司独立董事2005年度述职报告。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海市金茂律师事务所李志强律师进行现场见证,并出具了法律意见书。认为:公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2005年度股东大会决议

  2、律师见证书

  特此公告。

  利嘉(上海)股份有限公司董事会

  二00六年五月三十日

 
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