证券代码：600241         证券简称：G辽时代         编号：临2006-012

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月30日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共     7人，代表股份总数65,201,680 股，占公司总股本61.51 %，其中有限售条件的流通股65,200,000股，无限售条件的流通股1,680股。会议由董事长范晓远先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项：

　　1、审议通过2005年董事会工作报告；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过2005年监事会工作报告；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过公司2005年度财务决算方案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过公司2005年度利润分配、公积金转增股本预案；

　　经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司2005年度实现净利润18,572,173.52元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,857,217.35元，提取5%法定公益金928,608.68元，加上年初未分配利润92,665,546.57元，减去本年已分配的现金股利5,300,000.00元后，2005年公司可供股东分配的利润为103,151,894.06元。

　　根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度以2005年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配股利8,480,000.00元，分配后的剩余利润94,671,894.00元，转入下一年未分配利润。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过公司2005年年度报告及报告摘要；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2005年度审计费用的议案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过关于独立董事年度津贴的议案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过关于2006年日常关联交易的议案；

　　由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联股东，回避对此项议案的表决。

　　同意5,291,154股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过关于设立董事会专门委员会的议案。

　　同意65,201,680股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　独立董事叔庆璋代表全体独立董事向大会做了《2005年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知公告；

　　2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录；

　　4、律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：600241　 股票简称：G辽时代　 编号：临2006－013

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第九次会议(临时会议)于2006年5月30日上午，以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年5月25日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事刘国庆、独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以现场及传真方式表决通过了如下议案：

　　1、关于延长使用募集资金暂时补充流动资金期限的议案。

　　经公司第三届董事会第二次会议（临时会议）及第三届董事会第六次会议审议通过，公司决定将终止“超细复合纤维织造及染整项目”剩余的募集资金中的4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限半年，自2005年5月31日起至2006年5月31日止。由于目前公司的流动资金仍然十分紧张，为节约财务费用，公司董事会决定将使用期限再延期半年，即自2006年6月1日起至2006年11月30日止，此项议案的实施可节约财务费用114万元。同时公司董事会保证此次使用募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金投向的情况。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、董事会专门委员会实施细则； （详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员组成的议案；

　　公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，具体人员组成如下：

　　（1）战略委员会：

　　主任委员：范晓远，委员：马阳新、周晓斌、刘锡铭、李惠英、刘国庆、郑培敏。

　　（2）审计委员会：

　　主任委员：陈国辉，委员：马阳新、叔庆璋。

　　（3）提名委员会：

　　主任委员：郑培敏，委员：范晓远、陈国辉。

　　（4）薪酬与考核委员会：

　　主任委员：叔庆璋，委员：范晓远、郑培敏。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：600241　 股票简称：G辽时代　 编号：临2006－014

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　关于大股东占用资金的清欠公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的《辽宁时代服装进出口股份有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项说明》（中洲光华（2006）发字第131号），截止2005年12月31日，公司大股东辽宁时代集团有限责任公司非经营性占用我公司资金为679.74万元。经我公司清理，截至2006年5月30日公司大股东以现金、劳务及股利全部清欠完毕。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年五月三十日