证券代码：600778     证券简称：友好集团     编号：临2006--018

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆友好（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表5人，代表股份107972937股，占公司总股本311491352股的34.66%，其中流通股股东或代表3人，代表股份10201105股，占公司总股本311491352股的3.27%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长马雍全先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

　　1、审议通过2005年度董事会工作报告

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　2、审议通过2005年度监事会工作报告

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　3、审议通过2005年度财务决算报告

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　4、审议通过2005年度利润分配预案

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2006]第021号审计报告，公司2005年度实现净利润为10,318,908.36元，提取法定盈余公积金1,031,890.84元，提取法定公益金515,945.42元，加上年度结转未分配利润34,023,778.78元，实际可供股东分配利润为42,794,850.88元。

　　受贷款规模压缩影响，公司流动资金较为紧张，故决定2005年度不分配不转增。

　　同意公司2005年度不分配的股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　同意公司2005年度不转增的股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　5、审议通过2005年年度报告及其摘要

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

　　公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司2006年度的审计工作，委托期限一年。

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　7、审议通过关于支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

　　根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650,000.00元，食宿费用36,200.00元。

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　8、审议通过关于公司2006年度贷款额度的议案

　　根据公司2005年的资金使用规模及2006年的经营发展需要，公司拟定2006年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2006年度股东大会召开之日。

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　9、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案

　　根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》，2005年共计提19,279,964.65元的资产减值准备，包括①坏帐准备9,779,327.07元；②存货跌价准备6,880,284.76元；③计提长期股权投资减值准备:2,620,352.82元。

　　同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　10、审议通过选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案

　　会议选举聂如旋、查平、孙涛、吴卫、王建国、王建平为公司第五届董事会董事，选举于雳、关志强、边新俊为公司第五届董事会独立董事。

　　聂如旋 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　查平 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　孙涛 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　吴卫 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　王建国 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　王建平 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　于雳 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　关志强 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　边新俊 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　11、审议通过选举公司第五届监事会监事的议案

　　会议选举闫新华、周芳、王琳、任国荣为公司第五届监事会监事，范宝祥、张桅和胡才忠经公司二届五次职工代表大会民主选举为公司第五届监事会职工监事。

　　闫新华 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　周芳 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　王琳 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　任国荣 同意股数107972937股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　三、律师见证情况

　　新疆天阳律师事务所王新元律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2005年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2006年5月30日

　　证券代码：600778     证券简称：友好集团     编号：临2006--019

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月30日在公司六楼会议室召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。

　　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案:会议一致选举聂如旋先生为公司董事长,任期三年。

　　二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案: 经聂如旋先生提名，会议一致同意聘任查平先生为公司总经理,任期三年。

　　三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案: 经聂如旋先生提名，会议一致同意聘任王建平先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务部负责人的议案:经查平先生提名，会议一致同意聘任黄卫东先生、马志荣先生、谢军先生、霍斌先生、周怡女士为公司副总经理，任期一年；聘任兰建新先生为公司财务部部长,任期一年。

　　五、审议通过了关于委任吕亮女士为公司证券事务代表的议案，任期三年。

　　公司独立董事关志强先生、于雳女士、边新俊先生就公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见：认为以上公司高级管理人员的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年5月30日

　　附聂如旋、查平、王建平、黄卫东、马志荣、周怡、霍斌、谢军、兰建新、吕亮简历：

　　聂如旋 男 47岁 研究生学历 高级经济师 曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　查平 男 49岁 本科学历 高级经济师 曾任乌鲁木齐市百货批发部人事科干部；乌鲁木齐市百货公司人事科干部、政治处副主任、主任、党委副书记；乌鲁木齐市天山百货大楼党委书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委委员。

　　王建平 男 39岁 研究生学历　经济师　曾任中国人民保险公司乌鲁木齐市天山区支公司股长、科长；公司证券投资部副主任。现任友好集团董事、董事会秘书兼证券投资部部长。

　　黄卫东 男 46岁 研究生学历 高级经济师 曾先后任自治区物资局南疆综合物资公司业务科副科长、综合计划科副科长、科长、经营管理部部长、新疆机电设备有限责任公司总经理助理兼新产品经营公司经理、新疆机电设备有限责任公司副总经理、新疆机电设备有限责任公司董事长。现任新疆机电设备有限责任公司董事长兼任党委书记。

　　马志荣 男 53岁 大专学历 高级政工师， 曾先后任乌鲁木齐市百货公司红五月中心商店党支部书记、乌鲁木齐天山百货大楼工会主席、党委副书记兼纪委书记。现任公司副总经理、党委副书记。

　　周怡 女 42岁 大专学历 高级会计师 曾任新疆友好（集团）股份有限公司友好商场财务科科长，现任公司副总经理兼财务部部长。

　　谢军 男 47岁 大专学历 经济师 曾先后任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部经理、友好集团友好商场副总经理、总经理、友好集团营运部部长。现任公司副总经理兼营运部部长。

　　霍斌 男 53岁 中专学历 高级经济师 曾先后任乌鲁木齐天山百货大楼针织部副经理、北门分场经理、纺织商场经理、针织商场副经理、经理、天百名店经理、友好集团天山百货大楼副总经理、店长。现任公司副总经理。

　　兰建新 男 45岁 本科学历 会计师 曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师；新疆友好集团天山百货大楼担任主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、友好集团采购部副部长。现任友好集团财务部部长。

　　吕亮 女 36岁 研究生学历 高级经济师 曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理。现任友好集团证券事务代表。

　　证券代码：600778     证券简称：友好集团     编号：临2006-020

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月30日在公司六楼会议室召开，出席会议监事应到7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。

　　会议一致选举闫新华女士为公司监事会主席,任期三年。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年5月30日

　　附闫新华女士简历

　　闫新华　女43岁　研究生学历　会计师　曾任乌鲁木齐市粮食局石化分局财务科副科长；乌鲁木齐市纺织品公司财务科及乌鲁木齐天山商场财务科副科长、审计科科长、总经理助理、财务总监；乌鲁木齐市国有资产经营有限公司副总会计师。现任乌鲁木齐科源创业投资有限公司财务总监兼任公司监事。