证券代码：600633     股票简称：白猫股份     编号：临2006-014

　　上海白猫股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　一、重要内容提示

　　本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　本次会议共有13项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　2006年5月30日上午9:30

　　2、会议地点：

　　上海华夏宾馆三楼华夏厅（上海市漕宝路38号）

　　3、会议方式：

　　本次股东大会采取现场投票的方式召开

　　4、召集人：

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　5、主持人：

　　董事长马立行先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、本次股东大会经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师、吴连明律师现场见证。

　　三、会议出席情况

　　1、会议出席的总体情况：

　　上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计54人，代表股份83,902,244股，占公司有表决权股份总数的55.1804 ％：

　　2、非流通股股东出席情况：

　　出席本次会议的非流通股股东代表共计5人，代表股数83,689,009股，占公司有表决权股份总数的55.0402%；

　　3、流通股股东出席情况：

　　参加会议的流通股股东代表共49人，代表股份213,235股，占公司所有流通股股份总数的1.5900 ％，占公司股份总数的0.1402 ％。

　　四、议案审议情况

　　会议审议并以记名方式通过了如下决议：

　　1、2005年度董事会工作报告

　　2、2005年度监事会工作报告

　　3、2005年度经济工作总结及2006年度经济工作计划

　　4、2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告

　　5、2005年度利润分配方案

　　经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度实现净利润-38,965,661.93元，加上年初未分配利润17,806,743.27元，本年度末未分配利润为负数（-21,158,918.66元）。

　　本年度公司出现较大幅度的亏损，年末未分配利润为负，故本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

　　6、关于聘任公司2006年度审计机构的议案

　　同意聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

　　7、关于公司与冠生园（集团）有限公司提供互保的议案

　　同意公司于2006年4月1日至2007年4月30日继续与冠生园（集团）有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担保额度为人民币伍仟万元整（5000万元），同时双方须为对方的担保提供反担保。并授权总经理签署有关担保及反担保协议。

　　8、关于公司日常关联交易的议案

　　本交易为关联交易，上海白猫（集团）有限公司是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海白猫（集团）有限公司放弃表决权。扣除上海白猫（集团）有限公司持有股权数22,032,269股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为61,869,975股。

　　9、关于公司常德路774号2、3号楼房屋进行商业拆迁的议案

　　同意公司按评估价25,996,464元接受常德路774号2、3号楼房屋商业拆迁补偿。并授权总经理签署动迁房屋补偿的《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》。

　　10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　11、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　12、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　13、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师、吴连明律师现场见证，两位律师出具的法律意见书的结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2006年5月31日

　　证券代码：600633     股票简称：白猫股份     编号：临2006-015

　　上海白猫股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

　　一、重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案情况；

　　本次会议无新增提案情况；

　　公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2006年5月30日后公司股票继续停牌；

　　公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点

　　现场会议召开时间：2006年5月30日13：00

　　网络投票时间：2006年5月26日、5月29日和5月30日（每日9：30-11：30、13：00-15：00）

　　现场会议召开地点：上海市漕宝路38号上海华夏宾馆3楼华夏厅

　　2、会议召集人：上海白猫股份有限公司董事会

　　3、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式

　　4、会议主持：董事长马立行先生

　　5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本152,050,812股，其中流通股股份总数13,200,012股。参加本次相关股东会议并表决的股东及授权代表共计561人，代表股份95,966,179股，占公司股份总数的63.1145%。

　　1、非流通股股东出席情况：

　　出席本次相关股东会议现场会议并参加表决的非流通股股东及授权代表共8人，代表股份92,095,809股，占公司总股本的60.5691 %。

　　2、流通股股东出席情况：

　　参加本次相关股东会议表决的流通股股东及授权代表共553人，代表股份3,870,370股，占公司总股本的2.5454%。

　　（1）参加现场投票的流通股股东及授权代表共87人，代表股份226,151股，占公司流通股股份总数的1.6863 %，占公司总股本的0.1487 %。

　　（2）参加网络投票的流通股股东共466人，代表股份3,644,219股，占公司流通股股份总数的27.1729%，占公司总股本的2.3967%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海白猫股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“《股权分置改革方案》”）。

　　参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为 股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为 股。表决结果如下：

　　《股权分置改革方案》作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《股权分置改革方案》已获本次相关股东会议有效表决通过。

　　四、参加表决的前十大流通股股东的持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况

　　五、律师见证情况

　　本次股权分置改革相关股东会议由上海市锦天城律师事务所章晓洪、吴连明律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、以及表决方式和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2006 年5 月31日