股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2006--006

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　股东大会2005年年会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　无锡市太极实业股份有限公司股东大会2005年年会，于2006年5月30日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共6人，持有和代表的股份总数为17365.5084万股，占公司总股份的47.08%，其中,非流通股股东及股东授权委托代表人数为4人，代表股份17364.5284万股，占公司总股份的47.08%，流通股股东2人，代表股份0.98万股，占公司总股份的0.003%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴惠明先生主持。

　　二、提案审议情况：

　　大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：

　　（1）公司2005年度报告及其摘要；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）公司2005年度董事会工作报告；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（3）公司2005年度监事会工作报告；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（4）独立董事年度述职报告

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（5）公司2005年度财务决算；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（6）公司2006年度财务预算；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（7）2005年度利润预分配预案；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（8）公司高管人员2005 年度考核及考评修改议案；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（9）李国栋先生辞去公司董事的议案；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（10）新增缪强先生为公司董事的议案；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（11）通过新修订《公司章程》；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（12）同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构；

　　同意17365.5084万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的流通股股份总数为0.98万股，同意0.98万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、无锡市太极实业股份有限公司2005年年度股东大会决议。

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日