证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2006-14 新疆赛里木现代农业股份有限公司
股权分置改革相关股东会议表决
结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无新提案提交表决；也无提案被否决或修改的情况；
2、公司将于近日
刊登股权分置改革方案实施公告；
3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2006年5月29日下午14：30
网络投票时间：2006年5月25日－2006年5月29日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00。
2、现场会议召开地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成耀先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1017 人，代表股份134,319,506股，占公司总股本的74.62%。其中，出席现场会议股东及股东代表人 13 名，通过网络投票的社会公众股股东1,004名。
2、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代表人 1012 名，代表股份 14,319,506股，占公司所有流通股股份总数的23.87 %，占公司股份总数的 7.96 %。
其中：
（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代表人 8 名，代表股份 1,218,300股，占公司所有流通股股份总数的 2.03 %，占公司股份总数的 0.68 %（其中委托董事会投票的流通股股东8名，代表股份1,218,300股，占公司所有流通股股份总数的 2.03 %，占公司股份总数的 0.68 %）。
（2）通过网络投票的流通股东共1004人，代表股份13,101,206股，占所有流通股股份总数的21.84%，占公司总股本的 7.28 %。
3、非流通股股东出席情况
非流通股股东及股东代表人共 5 人，代表股份 120,000,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总数的 66.67%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次相关股东会议。
四、议案审议情况
本次相关股东会议审议的议案为《新疆赛里木现代农业股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司2006年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）。
五、议案表决结果
1、总体投票表决结果：
2、流通股股东的表决情况：
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
参加表决的前十名流通股股东所持情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：
六、备查文件
(一)新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议决议；
(二) 新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司相关股东会议的法律意见书；
（三）《新疆赛里木现代农业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2006年5月31日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2006-15
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第二届董事会2006年第4次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2006年5月14日以专人送达、电子邮件或传真方式向各位董事发出第二届董事会2006年第4次会议通知及会议材料，2006年5月26日以通讯方式召开会议，会议由董事长王成耀先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人。董事吕国柱、傅正保因公出差未参加本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过了《关于新赛股份给石河子市巾帼服务业有限责任公司借款》的议案。
同意公司给控股孙公司石河子市巾帼服务业有限责任公司借款人民币900万元，期限一年，借款利息按银行同期贷款利率计算。
公司将根据董事会决议与石河子巾帼公司签订《借款协议》，就还款期限、借款利息、还款形式、资产抵押、违约责任等进行明确约定。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2006年5月31日