股票简称：梅雁股份 证券编码：600868 编号：临2006-016 广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年年度股东大会，于2006年5月30日上午，在广东省梅州市湾水塘梅
雁大楼一楼大厅举行。出席会议的股东49名，代表持股额297,890,006股，占公司股本总额的23.38 %，其中流通股股东代表48人，代表持股数1,706,424股，非流通股股东代表1人，代表持股数296,183,582股。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式，通过如下决议：
（一）通过了《公司2005年度董事会工作报告》，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（二）通过了《公司2005年度财务决算报告》，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（三）通过了《公司2005年年度报告》，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（四）通过公司2005年度利润分配方案，同意票297,777,326股，占出席会议的股东所持股份数额的99.96%，反对票110,717股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,593,744股，反对票110,717股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现的净利润为 1,345,618.92元，根据《公司章程》规定，作出分配方案如下：
（1）提取法定盈余公积金10%，计134,561.89元；
（2）提取法定公益金5%，计67,280.95元；
（3）余85%，计1,143,776.08元，加上年结转的未分配利润63,928,648.37元，合计65,072,424.45元，为2005年度可供股东分配利润。
为积累资金，加快完成公司产业结构调整，本年度不进行利润分配。本年度可供股东分配利润滚存至以后年度进行分配。
（五）通过了《公司2005年度监事会报告》，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（六）通过了关于修改《公司章程》及其附件的决议，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（七）通过了关于为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的决议，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（八）通过了关于向国家开发银行申请长期项目贷款的决议，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（九）通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的决议，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
（十）通过了关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的决议，同意票297,888,043股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票1,963股。
其中：流通股同意票1,704,461股，反对票0股，弃权票1,963股；非流通股同意票296,183,582股，反对票0 股，弃权票0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东盛世律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
2006年5月31日
股票简称：梅雁股份 证券编码：600868 编号：临2006-017
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
董事会公告
公司2005年年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的决议，根据新的《公司章程》，公司董事会成员中设一名职工代表，同时为了精简机构、提高决策效率，董事会成员由11人减少为9人。为此，独立董事邹晓春、董事黄增孝、董事李海明自愿辞去公司董事职务，公司董事会对上述3人在董事任期内的工作表示感谢。
公司工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生汪汝俊先生为公司第五届董事会的职工代表，任期至第五届董事会任期届满为止。汪汝俊先生的简历如下：汪汝俊，男，重庆市武隆县人，1971年10月出生，汉族，中共党员。1993年毕业于重庆市涪陵农业学校；1996年至2006年2月先后在广东寰球期货公司、广东汇储期货公司、长城伟业期货公司和广发期货公司工作，历任业务员、业务经理等职，2003年10月起任广发期货公司梅州营业部总经理；2006年2月起任广东梅雁企业（集团）股份有限公司法规部主任。
特此公告
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
2006年5月31日
股票简称：梅雁股份 证券编码：600868 编号：临2006-018
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
监事会公告
公司2005年年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的决议，根据新的《公司章程》，为了充分发挥监事会的监督管理作用，进一步提高公司规范管理的水平，公司监事会成员由3人增加至5人，同时监事会成员中设立3名职工代表。为此，公司工会会员代表大会暨职工代表大会选举陈欣汉、熊冰为公司第五届监事会的职工代表，任期至第五届监事会任期届满为止。陈欣汉、熊冰的简历如下：
（1）陈欣汉，男，广东梅县人，1961年12月出生，文化程度大专。1982年3月至1991年在深圳工作，1991年5月至2001年8月在梅县客都商场任副经理，2001年8月至今在梅县梅雁电解铜箔有限公司工作。
（2）熊冰，女，广东梅县人，1965年3月出生，中共党员，文化程度大学本科，统计师。1988年7月广州暨南大学毕业；1988年7月在嘉应大学金融系任教，1991年3月至1993年12月在南源永芳集团公司广州公司工作，1996年3月至2000年7月在梅州市诚丰实业公司工作，2000年8月至今在广东梅雁企业（集团）股份有限公司工作。
特此公告
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
2006年5月31日