证券代码：600515     股票简称：*ST一投        公告编号：临2006-021

　　第一投资招商股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开及股东出席情况：

　　第一投资招商股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日上午在海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开。出席本次大会的股东（代理人）9人，代表股份8182.3282万股，占公司总股本24357.28万股的33.59%；其中非流通股股东（代理人）4人，代表股份8105.9887万股，占公司非流通股总数11360.49万股的71.35%，占公司总股本的33.28 %；流通股股东（代理人）5人，代表股份76.3395万股，占公司流通股总数12996.79万股的0.59 %，占公司总股本的0.31%，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋会成先生因故未能出席，董事会授权董事副总裁李跃建先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议经广东深天成律师事务所律师现场见证。

　　二、提案审议情况：

　　本次会议逐项审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　全体股东表决情况：8153.6159万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.65%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　流通股东表决情况：47.6272万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.58%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　全体股东表决情况：8153.6159万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.65%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　流通股东表决情况：47.6272万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.58%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　全体股东表决情况：8153.6159万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.65%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　流通股东表决情况：47.6272万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.58%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司合并报表净利润亏损199,673,082.97元，提取法定盈余公积金39,173.09元，提取法定公益金19,586.55元，加上年初未分配利润-349,398,438.34元，本年度可供股东分配利润为-549,130,280.95元。由于2005年度亏损，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

　　全体股东表决情况：8182.3282万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：76.3395万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.93%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　5、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　全体股东表决情况：8153.6159万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.65%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　流通股东表决情况：47.6272万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.58%，0万股反对，28.7123万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　6、审议通过了《公司章程（修订稿）》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　全体股东表决情况：8182.3282万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：76.3395万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.93%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　7、审议通过了《关于续聘谢庄先生为公司独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

　　全体股东表决情况：8182.3282万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：76.3395万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.93%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：8105.9887万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.07%，0万股反对，0万股弃权。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经广东深天成律师事务所叶兰昌律师、周维明律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员的资格均合法有效，且本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东深天成律师事务所《法律意见书》；

　　3、本次股东大会会议资料（详见上海交易所网站）。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2006年5月30日